联发股份:2014年第二次临时股东大会决议公告2014-06-09
证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-027
江苏联发纺织股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别 提 示
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、召开方式:现场会议
2、召开时间:2014 年 6 月 7 日上午 10:30。
3、现场会议召开地点:公司二楼会议室。
4、召集人:公司董事会。
5、现场会议主持人:董事长薛庆龙先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共三名,代表有表决权的股份数
为 11535.6 万股,占公司有表决权股份总数的 53.46%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式,审议并表决通过了如下议案:
关于审议增加公司经营范围的议案
表决结果:赞成 11535.6 万股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%。
反对 0 股,弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名:赵辉、孙丽珠律师
3、结论性意见:江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程
序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的公司 2014 年第二次临时股东大会决议;
2、北京市时代九和律师事务所关于本公司 2014 年第二次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二○一四年六月九日