证券代码：002394          证券简称：联发股份         公告编号：LF2014-027



                   江苏联发纺织股份有限公司
           2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                特 别 提 示

    本次股东大会无否决提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况
    1、召开方式：现场会议
    2、召开时间：2014 年 6 月 7 日上午 10:30。
    3、现场会议召开地点：公司二楼会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长薛庆龙先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
    7、会议的出席情况
    参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共三名，代表有表决权的股份数
为 11535.6 万股，占公司有表决权股份总数的 53.46%。
    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决方式，审议并表决通过了如下议案：

    关于审议增加公司经营范围的议案

    表决结果：赞成 11535.6 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
    2、律师姓名：赵辉、孙丽珠律师
    3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程
序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、与会董事签字确认的公司 2014 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市时代九和律师事务所关于本公司 2014 年第二次临时股东大会的法
律意见书。


    特此公告。




                                        江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                             二○一四年六月九日