联发股份:独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见2014-11-20
江苏联发纺织股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板信息披露业务备
忘录第 30 号:风险投资》以及《公司章程》等相关规章制度的规定,我们作为
江苏联发纺织股份有限公司的独立董事,就公司第三届董事会第六次会议的相关
议案发表如下独立意见:
一、关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案的独立意见
公司本次调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种,结合了公司的实际情
况以及公司既往进行投资理财的管理操作经验,不会影响公司的正常经营和资金
安全,有利于进一步盘活闲置自有资金,并在风险可控的前提下实现资金收益的
最大化,提高公司自有资金的使用效率,提升公司的整体业绩水平,符合公司和
全体股东利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司
经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,投资理财的
安全性可以得到保证。
我们同意本次调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种事宜,并同意将此
事项提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司总经理的议案的独立意见
经过查阅了于拥军先生的个人履历及相关资料后,我们认为其任职资格符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定;其具有履行总经理职责的能力和条件。本
次公司聘任高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。我们同意聘任于拥军先生担任公司总经理。
(此页无正文,为江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签字:
刘春林 陈丽花 程隆棣
2014 年 11 月 19 日