证券代码：002394         证券简称：联发股份            公告编号：LF2015-011



                      江苏联发纺织股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通
知于 2015 年 4 月 7 日以书面方式送达，会议于 2015 年 4 月 18 日上午 11:30 以
现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事陈昭俊先生主持，会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真
审议并表决，通过了以下事项：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2014
年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年
度监事工作规划》。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年度报告及摘要》：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司 2014 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2014 年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2014 年度财务决算报告》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2014 年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2014 年度利润分配预案的议案》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2014 年度股东大会审议。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司募集资金 2014
年度存放与使用情况专项报告》。
    经核查，2014 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年度内部控制自我评价报告》；
    经审核，监事会认为：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了
公司正常业务活动的开展。
    （2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，
保证公司内部控制的执行及监督作用。
    （3）2014 年，公司未有违反深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运
作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
    综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制
的实际情况。
    八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2014 年度股东大会审议。
    九、会议以 3 票赞成， 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




                                           江苏联发纺织股份有限公司监事会
                                                二 O 一五年四月二十一日