联发股份:2014年度监事会工作报告2015-04-21
江苏联发纺织股份有限公司
2014 年度监事会工作报告
2014 年度,公司监事会成员本着对全体股东负责的精神,依照《公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定,认真履行监督职责。本年度共召开七次监事会
会议,会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《监事会议事
规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。监事会成员列
席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会,对公司的重大决策事项、重要经
济活动都积极参与了审核,并提出意见和建议,对公司董事、经理层等执行公司
职务的行为进行了有效的监督,对企业的规范运作与发展起到积极的作用。
一、监事会会议的召开情况
(一)2014 年 2 月 17 日上午,在本公司二楼会议室召开了第二届监事会第
十三次会议,会议审议并通过了《关于提名第三届监事会监事候选人议案》《关
于江苏联发纺织股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》。
该会议决议刊登在 2014 年 2 月 18 日的《证劵时报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
(二)2014 年 3 月 5 日上午,在本公司二楼会议室召开了第三届监事会第
一次会议,会议审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
该会议决议刊登在 2014 年 3 月 6 日的《证劵时报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
(三)2014 年 4 月 19 日上午,在本公司二楼会议室召开了第三届监事会第
二次会议,会议审议并通过了《2013 年度监事会工作报告》《公司 2013 年度报
告及摘要》《公司 2013 年度财务决算报告》《公司 2013 年度利润分配预案》《公
司募集资金 2013 年度存放与使用情况专项报告》。 公司 2013 年度内部控制自我
评价报告》《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》《公司 2014 年第一
季度报告》。
该会议决议刊登在 2014 年 4 月 22 日的《证劵时报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
(四)2014 年 8 月 20 日上午,在本公司二楼会议室召开第三届监事会第三
次会议,会议审议通过了《关于审议公司 2014 年半年度报告的议案》《公司 2014
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于使用自有资金进行投
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资理财的议案》。
该会议决议刊登在 2014 年 8 月 22 日的《证劵时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
(五)2014 年 10 月 8 日上午,在本公司二楼会议室召开第三届监事会第四
次会议,审议并通过了《关于选举陈昭俊先生为监事候选人的议案》。
该会议决议刊登在 2014 年 10 月 9 日的《证劵时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
(六)2014 年 10 月 24 日上午,在本公司二楼会议室召开第三届监事会第
五次会议,会议审议通过了《关于审议公司 2014 年三季度报告的议案》。
该会议决议刊登在 2014 年 10 月 27 日的《证劵时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
(七)2014 年 11 月 11 日下午,在本公司二楼会议室召开第三届监事会第
六次会议,会议审议通过了《关于选举陈昭俊先生为公司监事会主席的议案》。
该会议决议刊登在 2014 年 11 月 12 日的《证劵时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
二、监事会对公司 2014 年度有关事项的意见
报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程,从切实保护中小
股东利益的角度出发,认真履行了监事的职责,及时了解和检查公司财务运行状
况,出席或列席了 2014 年度召开的所有董事会和股东大会会议,并对公司重大
事项及各种方案、合同进行了监督、检查,全面了解和掌握公司总体运营状况,
具体监督情况如下:
(一)公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、公司章程等规定,认真履行职责,积极参加股
东大会,列席董事会会议,对公司 2014 年依法运作进行了监督,认为:报告期
内,公司的各项工作能严格按照《公司法》、公司章程及其他有关法规制度进行
规范运作,建立了较完善的内部管理和内部控制制度,决策程序符合相关规定;
公司董事、高级管理人员在履行职责时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和
公司章程、制度,维护公司利益,不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等
规定或损害公司及股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
对 2014 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,
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认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好,会计
无重大遗漏和虚假记载,财务报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
(三)检查公司募集资金情况
对募集资金的使用情况进行核实,认为:对募集资金进行了专户存储和专项
使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募
集资金的情形。
(四)公司收购、出售资产情况
报告期内,公司收购、出售资产交易价格依据等价有偿、公允市价的原则定
价,不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(五)公司关联交易情况
监事会对公司 2014 年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司发生
的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等
价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害
公司和中小股东利益的情形。
(六)公司对外担保及股权、资产置换情况
2014 年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置
换,也无其他损害公司股东的权益或造成公司资产流失的情况。
(七)对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体
系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真
实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规
定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
江苏联发纺织股份有限公司监事会
二零一五年四月十八日
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