证券代码：002394         证券简称：联发股份         公告编号：LF2016-029

                      江苏联发纺织股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知于 2016 年 10 月 15 日以书面和邮件方式送达各董事、监事，会议于 2016
年 10 月 25 日以现场的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的
董事 9 名。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
    一、关于向花旗银行申请综合授信业务额度的议案
    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
    同意公司向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信业务额度 2,000 万美元，
期限一年。
    二、关于审议公司 2016 年第三季度报告的议案
    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、关于修订公司《风险投资管理制度》的议案
    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案
    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
    同意公司将闲置自有资金进行投资理财和风险投资，投资总额度不超过 18
亿元人民币，并在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行
风险投资品种投资的额度。
    同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




特此公告！




                                    江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                        二 O 一六年十月二十六日