证券代码：002394        证券简称：联发股份          公告编号：LF2017-029


                      江苏联发纺织股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2017 年 8 月 7 日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员，会议于
2017 年 8 月 18 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名（其中亲自出席的董事 7 名，委托
出席的董事 1 名，以通讯表决方式出席会议的董事 1 名），独立董事程隆棣因公
出差，授权委托独立董事陈丽花代为行使所有议案的表决权，董事江波以通讯表
决的方式出席会议，全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议并表决，通过了以下事项：
    一、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意自 2017 年 8
月份起，公司根据经营需要，向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷
款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等）
额度 169,500 万元（含到期续办额度），其明细情况如下：
    1、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度 30,000 万
元，期限一年。
    2、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度 20,000 万元，
期限一年。
    3、向招商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度 10,000 万元，
期限一年。
    4、向交通银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度 8,000 万元，
期限一年。
    5、向浙商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度 10,000 万元，
期限一年。
    6、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信业务额度 8,000 万
元，期限一年。
    7、向中国进出口银行申请综合授信业务额度 60,000 万元，期限一年。
    8、向中国民生银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度 10,000 万
元，期限一年。
    9、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信业务额度 2,000 万美元，期
限一年。
    二、关于公司 2017 年半年度报告的议案
    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、关于公司衍生品投资计划的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致同意公司开展包
括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其
组合等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港
币等外币，每年交易总额折美元不超过 15000 万美元。业务期间为自本次董事会
审议通过之日起三年。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、关于公司 2017 年中期利润分配预案的议案
    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意以截止 2017
年 6 月 30 日总股本 32,370 万股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民
币 2 元（含税），支付现金为 6,474 万元；本次利润分配预案不转增股本。
    同意将该议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、关于会计政策变更的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案
    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告！




                                        江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                              二 O 一七年八月十九日