联发股份:独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见2018-04-21
江苏联发纺织股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所中小企
业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制
度》等相关规章制度的有关规定,作为江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公
司”或“联发股份”)的独立董事,我们对第四届董事会第四次会议的相关议案
进行了认真审议,并对公司以下相关事项基于独立判断立场,发表如下独立意见:
一、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
我们认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳
定健康发展;符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的
2017 年度利润分配预案。
二、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
经对董事会关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的认真审议,现发表
如下意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效
的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
三、关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的独立意见
经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程
中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请其
为公司 2018 年度财务审计机构。
四、关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字
[2003]56 号)。我们认为:截止 2017 年 12 月 31 日,除大华会计师事务所(特殊
普通合伙)出具的《江苏联发纺织股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明》附表中披露的控股子公司非经营性往来资金情况外,公司控股
股东、实际控制人及其关联方没有发生占用公司资金的情况,也不存在其他以前
年度发生并累计至 2017 年 12 月 31 日的控股股东及其关联方占用资金的情况。
五、关于公司 2017 年度对外担保情况的独立意见
1、报告期内,上市公司担保对象均为上市公司全资或控股子公司,公司对
外担保情况如下:
审议批 担保债
担保合同签 实际担保
担保提供方 担保对象 担保类型 担保期限 准的担 务逾期
署时间 金额
保额度 情况
联发股份 环保新能源 连带责任保证 2016/7/5-2017/5/5 2016/7/5 10,000 1,000 未逾期
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2017/2/17-2018/2/16 2017/2/17 20,000 3,000 未逾期
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2017/2/24-2018/2/22 2017/2/24 20,000 5,000 未逾期
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2017/7/25-2018/6/24 2017/7/25 20,000 5,000 未逾期
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2017/11/27-2018/11/23 2017/11/27 10,000 4,000 未逾期
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2017/2/24-2018/2/23 2017/2/24 20,000 1,000 未逾期
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2016/7/22-2017/7/21 2016/7/22 5,000 4,000 未逾期
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2016/12/26-2017/12/22 2016/12/26 20,000 3,400 未逾期
联发股份 联发领才 连带责任保证 2015/5/26-2018/5/25 2015/5/26 9,000 3,000 未逾期
联发股份 联发领才 连带责任保证 2017/10/26-2018/10/19 2017/10/26 9,000 2,000 未逾期
联发股份 联发领才 连带责任保证 2017/11/3-2018/11/22 2017/11/3 9,000 3,226.31 未逾期
联发股份 联发领才 连带责任保证 2016/8/17-2017/5/17 2016/8/17 9,000 1,500 未逾期
联发股份 联发领才 连带责任保证 2016/10/21-2017/10/12 2016/10/21 9,000 1,500 未逾期
联发股份 南通印染 连带责任保证 2017/9/28-2018/9/27 2017/9/28 8,000 1,000
2、报告期内,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的
担保)为零,占上市公司年末经审计净资产比例为零。
3、报告期内,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担
保)27226 万元,占公司 2017 年度归属于母公司净资产的 8.86%。
我们认为:公司对外担保严格按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定
履行了必要的审议程序;公司严格执行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及公司章程等法律法规中有关对外担保的规定,公司对担保有规范的决策和
审批程序,对贷款的使用情况有完善的监控体系,较好地控制了对外担保风险,
避免违规担保,保证了公司资产的安全;公司对外担保事项信息披露充分完整,
充分揭示了对外担保可能存在的风险;无明显迹象表明上市公司可能因被担保方
债务违约而承担担保责任。
六、关于对公司增加衍生品投资交易金额的独立意见
人民币汇率自 2016 年开始逐渐趋于常态化波动,对公司的利润影响较大。
为了规避汇率波动风险,公司及下属公司运用远期、期权等外汇衍生品投资工具
进行汇率对冲,满足生产经营进出口业务的保值需要,形成了较大的外汇衍生品
投资合约需求。为了保证衍生品投资不受影响,公司将衍生品投资的合约金额由
不超过 1.5 亿美元增加到不超过 3 亿美元。
我们认为,董事会提出增加衍生品投资交易金额的计划是必要的,风险是可
以控制的,不存在损害公司和全体股东利益的情况,同意增加衍生品投资交易金
额。
(此页无正文,为江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次
会议相关事项的独立意见的签字页)
独立董事签字:
边永民 程隆棣 陈丽花
二〇一八年四月十九日