联发股份：第四届董事会第六次会议决议公告2018-08-22
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-018
江苏联发纺织股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2018 年 8 月 10 日以书面方式送达各董事、监事，会议于 2018 年 8 月 21
日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加的董
事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名），独立董事程隆棣、董事孔
令国、江波因公出差，以通讯表决的方式出席会议，全体监事、高管列席了会议。
会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于向银行申请综合授信业务额度的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意自 2018 年 8
月份起，公司根据经营需要，向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷
款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等）
额度 207,800 万元（含到期续办额度），其明细情况如下：
1、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度 40,000
万元，期限一年。
2、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度 20,000 万元，
期限一年。
3、向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度 30,000 万元，
期限一年。
4、向浙商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度 10,000 万元，
期限一年。
5、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信业务额度 8,000 万
元，期限一年。
6、向中国进出口银行申请综合授信业务额度 60,000 万元，期限一年。
7、向中国民生银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度 10,000
万元，期限一年。
8、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信业务额度 2,000 万美元，期
限一年。
9、向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度
8,000 万元，期限一年。
10、向中信银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度 8,000 万元，
期限一年。
二、关于授权董事长签署对外担保的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意通过该议案。
在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署以下范围内的担保协议文
件，被担保的控股子公司及担保额度分别为：江苏联发环保新能源有限公司
10,000 万元、海安县联发制衣有限公司 2,000 万元、南通联发印染有限公司 8,000
万元、海安联发棉纺有限公司 20,000 万元、淮安市联发纺织有限公司 1,000 万
元、江苏占姆士纺织有限公司 3,000 万元、江苏联发领才织染有限公司 9,000
万元、阿克苏联发纺织有限公司 40,000 万元、江苏联发纺织材料有限公司 25,000
万元、南通联发天翔印染有限公司 15,000 万元。上述担保内容均无反担保，保
证期限自股东大会审议通过之日起三年，公司授权董事长签署担保协议等相关文
件。
同意将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于公司 2018 年半年度报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、关于公司 2018 年中期利润分配预案的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意以截止 2018
年 6 月 30 日总股本 32,370 万股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民
币 2.5 元（含税），支付现金为 8,092.5 万元；本次利润分配预案不转增股本。
同意将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
