联发股份:独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见2018-08-22
江苏联发纺织股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所中小企
业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制
度》等相关规章制度的有关规定,作为江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公
司”或“联发股份”)的独立董事,我们对第四届董事会第六次会议的相关议案
进行了认真审议,并对公司以下相关事项基于独立判断立场,发表如下独立意见:
一、关于公司 2018 年上半年度对外担保情况的独立意见
1、报告期内,上市公司担保对象均为上市公司全资或控股子公司,公司对
外担保情况如下:
审议批 担保债
担保合同签 实际担保
担保提供方 担保对象 担保类型 担保期限 准的担 务逾期
署时间 金额
保额度 情况
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2017/2/17-2018/2/16 2017/2/17 20,000 3,000 未逾期
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2017/2/24-2018/2/22 2017/2/24 20,000 5,000 未逾期
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2017/7/25-2018/6/24 2017/7/25 20,000 5,000 未逾期
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2017/11/27-2018/11/23 2017/11/27 10,000 4,000 未逾期
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2017/2/24-2018/2/23 2017/2/24 20,000 1,000 未逾期
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2018/2/8-2019/2/7 2018/2/8 5,000 3,000 未逾期
联发股份 阿克苏纺织 连带责任保证 2018/3/12-2019/2/7 2018/3/12 20,000 2,000 未逾期
联发股份 联发领才 连带责任保证 2017/10/26-2018/10/19 2017/10/26 9,000 2,000 未逾期
联发股份 联发领才 连带责任保证 2017/11/3-2018/11/22 2017/11/3 9,000 3,226.31 未逾期
联发股份 联发领才 连带责任保证 2018/5/31-2018/11/27 2018/5/31 9,000 2,600 未逾期
联发股份 南通印染 连带责任保证 2017/9/28-2018/9/27 2017/9/28 8,000 1,000 未逾期
2、报告期内,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的
担保)为零,占上市公司年末经审计净资产比例为零。
3、报告期内,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担
保)22,826.31 万元,占公司 2018 年度归属于母公司净资产的 7.55%。
我们认为:公司对外担保严格按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定
履行了必要的审议程序;公司严格执行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及公司章程等法律法规中有关对外担保的规定,公司对担保有规范的决策和
审批程序,对贷款的使用情况有完善的监控体系,较好地控制了对外担保风险,
避免违规担保,保证了公司资产的安全;公司对外担保事项信息披露充分完整,
充分揭示了对外担保可能存在的风险;无明显迹象表明上市公司可能因被担保方
债务违约而承担担保责任。
二、关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字
[2003]56 号)。我们认为:截至 2018 年 6 月 30 日,公司与控股股东及其他关联
方的资金往来能够严格遵守《通知》的相关规定,报告期内,与关联方之间发生
的资金往来均为正常的经营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情
况。
三、关于公司 2018 年中期利润分配预案的独立意见
我们认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳
定健康发展;符合《公司章程》规定的利润分配政策,同意公司董事会提出的公
司 2018 年中期利润分配预案。
(此页无正文,为江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
六次会议相关事项的独立意见的签字页)
独立董事签字:
边永民 程隆棣 陈丽花
二〇一八年八月二十一日