证券代码：002394          证券简称：联发股份          公告编号：LF2018-033



                      江苏联发纺织股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
通知于 2018 年 11 月 20 日以书面和邮件方式送达，会议于 2018 年 12 月 1 日上
午 11:00 以现场方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。
会议由监事崔恒富先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

       一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《江
苏联发纺织股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《江苏联发纺织股份有限公司 2018 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司《2018 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
供投资者查询。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

       二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《江
苏联发纺织股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案》

    经审核，监事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2018 年限制
性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价
值分配体系， 建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制，不会损害
公司及全体股东的利益。公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《核
查公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的
人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象
的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 3 至
5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    公司《2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《拟
向董事长授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：薛庆龙先生作为公司核心经营管理人员，负有把握公
司发展方向，制定公司战略规划、投资计划和经营方针，承担引领公司战略升级、
创新发展的重大责任。为了将其个人利益与公司整体利益长期、紧密绑定，同时
对其起到相应的激励作用，拟授予薛庆龙先生的限制性股票数量超过本次股权激
励计划草案公告时公司股本总额的 1%具备合理性。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                         江苏联发纺织股份有限公司监事会
                                                二〇一八年十二月三日