证券代码：002394       证券简称：联发股份             编号：LF2019-001


                    江苏联发纺织股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
通知于 2019 年 1 月 6 日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员，会议于
2019 年 1 月 17 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名（其中现场出席的董事 6 名，以通
讯表决方式出席会议的董事 3 名），独立董事程隆棣、陈丽花、边永民因公出差，
以通讯表决的方式出席会议，全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先
生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与
会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
    一、关于向激励对象授予限制性股票的议案
    审议结果：董事会以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次
限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2019
年 1 月 17 日为授予日，向 9 名激励对象授予 1,294.80 万股限制性股票，授予价
格为 4.94 元/股。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《向激励对象授予限制性股票的公告》。
    董事薛庆龙、黄长根、于拥军、于银军为本次限制性股票激励计划的激励对
象，已回避表决，其余 5 名董事参与表决。公司独立董事对本次限制性股票授予
发表了明确的同意意见，监事会发表了核查意见。

    特此公告！
                                         江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月十八日