证券代码：002394         证券简称：联发股份           公告编号：LF2019-009



                      江苏联发纺织股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
通知于 2019 年 4 月 9 日以通讯方式送达，会议于 2019 年 4 月 19 日以现场方式
召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席崔恒富先生主持，会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审
议并表决，通过了以下事项：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018
年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2018 年度报告及摘要的议案》：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了
公司正常业务活动的开展。
    （2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，
保证公司内部控制的执行及监督作用。
    （3）2018 年，公司未有违反深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运
作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
    综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制
的实际情况。
    六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2019 年第一季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。




                                           江苏联发纺织股份有限公司监事会
                                               二 O 一九年四月二十三日