证券代码：002394        证券简称：联发股份          公告编号：LF2019-020


                     江苏联发纺织股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知于 2019 年 5 月 6 日以书面方式送达各董事、监事，会议于 2019 年 5 月
16 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加
的董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名），董事孔令国、江波、
于银军因公出差，以通讯表决的方式出席会议，全体监事、高管列席了会议。会
议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

    一、关于在印尼投资建设年产 6600 万米高档梭织服装面料项目的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意通过该议案。
    同意将该议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    二、关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意通过该议案。
    同意将该议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会
    二〇一九年五月十七日