证券代码：002394        证券简称：联发股份          公告编号：LF2020-031


                     江苏联发纺织股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
通知于 2020 年 4 月 29 日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员，会议于
2020 年 5 月 13 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名（其中现场出席的董事 7 名，以通
讯表决方式出席会议的董事 2 名），董事孔令国、独立董事申嫦娥以通讯表决的
方式出席会议，全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议并表决，通过了以下事项：

    一、 关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
    同意选举薛庆龙先生为公司第五届董事会董事长，选举黄长根先生为公司第
五届董事会副董事长，上述人员任期与本届董事会任期相同。

    二、 关于公司第五届董事会专业委员会人员组成的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
    同意第五届董事会下设战略与发展、提名、审计和薪酬与考核委员会，其中，
战略与发展委员会由薛庆龙、黄长根、孔令国、于拥军、高卫东组成，由薛庆龙
担任主任委员；提名委员会由赵曙明、高卫东、薛庆龙组成，由赵曙明担任主任
委员；审计委员会由申嫦娥、赵曙明、薛庆龙组成，由申嫦娥担任主任委员；薪
酬与考核委员会由赵曙明、申嫦娥、薛庆龙组成，由赵曙明担任主任委员。（相
关人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    上述董事会专业委员会委员任期与本届董事会任期相同。

    三、 关于聘任公司高级管理人员的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
    同意聘任于拥军为公司总经理，聘任江波、于银军、唐文君、唐鹏飞、许健、
金海荣为公司副总经理，聘任潘志刚为公司副总经理、董事会秘书，聘任王竹为
公司财务总监，任期自 2020 年 5 月 13 日起，任期三年。（相关人员简历附后）。

    四、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
    同意聘任陈静为公司内部审计部门负责人，任期自 2020 年 5 月 13 日起，任
期三年。（陈静个人简历附后）。

    五、关于聘任公司证券事务代表的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
    同意聘任王少峰为公司证券事务代表，任期自 2020 年 5 月 13 日起，任期三
年。（王少峰个人简历及联系方式附后）




    特此公告。




                                          江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 14 日
    附件：
    1、于拥军先生：男，1968年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级
工商管理硕士，高级经济师，江苏省产业教授、江南大学硕士研究生校外指导教
师。现任江苏联发纺织股份有限公司董事、总经理，江苏占姆士纺织有限公司董
事长，海安占姆士进出口有限公司执行董事、总经理，南通联发信息科技有限公
司执行董事，联发纺织（香港）有限公司、联发纺织（欧洲）有限公司、联发纺
织（美国）有限公司董事长，江苏联发集团股份有限公司董事、江苏联发高端纺
织技术研究院院长。
    于拥军先生持有本公司股票2,589,600股，持有控股股东江苏联发集团股份有
限公司4.07%的股份，担任控股股东江苏联发集团股份有限公司董事。除此之外，
与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。于拥军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近
三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询，于拥军先生不属于“失信被执行人”。
    2、于银军先生：男，1971年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级
经济师，现任江苏联发纺织股份有限公司董事、副总经理，海安联发棉纺有限公
司董事长，阿克苏联发纺织有限公司执行董事。
    于银军先生持有本公司股票630,000股，持有控股股东江苏联发集团股份有
限公司1.62％的股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于银军先生不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询，于银军先生不属于“失信被执行人”。
    3、江波先生：男，1982年出生，中国国籍，毕业于东南大学无线电工程系，
本科学历。现任江苏联发纺织股份有限公司董事、副总经理，海安县联发制衣有
限公司董事长、总经理，宿迁联发制衣有限公司、泗阳联发制衣有限公司、淮安
市联发制衣有限公司执行董事、总经理，联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司董事
长，上海杰姆绅服饰有限公司执行董事，江苏杰姆绅服饰有限公司执行董事，上
海崇山投资有限公司董事，上海港鸿投资有限公司执行董事。
    江波先生未直接持有本公司股份，持有上海港鸿投资有限公司80％的股份，
除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。江波先生不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询，江波先生不属于“失信被执行人”。
    4、唐文君女士：女，1968年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，正高
级工程师，高级经济师，江苏省产业教授、南通市226高层次人才培养工程培养
对象、国家科技进步奖评审专家、国家重点研发计划专家委员会委员、江南大学
硕士研究生校外指导教师、海安市专业技术拔尖人才。最近五年历任江苏联发纺
织股份有限公司总工程师，现任中国色织行业协会专业技术委员会副主任，江苏
省纺织工程学会常务理事，江苏联发纺织股份有限公司副总经理、江苏省院士企
业研究院院长、江苏省生态染整技术重点实验室主任、江苏联发高端纺织技术研
究院常务副院长。
    唐文君女士持有本公司股票524,900股，与公司副董事长黄长根为夫妻。除
此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。唐文君女士不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询，唐文君女士不属于“失信被执行人”。
    5、唐鹏飞先生：男，1979年出生，中国国籍，中共党员，大专学历。历任
江苏联发纺织股份有限公司染纱分厂调度室主任、整理分厂副厂长、染纱二厂副
厂长、厂长、染纱分厂厂长，江苏联发纺织股份有限公司生产运营办公室主任，
现任江苏联发纺织股份有限公司副总经理。
    唐鹏飞先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。唐鹏飞先生不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询，唐鹏飞先生不属于“失信被执行人”。
    6、许健先生：男，1977年出生，中国国籍，本科学历，最近五年历任江苏
联发纺织股份有限公司业务十二部经理、营销副总监，联发纺织（香港）有限公
司经理，联发纺织（美国）有限公司经理，美国部总经理。现任江苏联发纺织股
份有限公司副总经理。
    许健先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许健先生不存在以下
情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询，许健先生不属于“失信被执行人”。
    7、金海荣女士：女，1973年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。历
任江苏联发纺织材料有限公司总经理。现任江苏联发纺织材料有限公司执行董
事，阿克苏联发棉业有限公司执行董事兼总经理，江苏联发家纺有限公司执行董
事，江苏联发天翔印染有限公司副总经理，江苏联发纺织股份有限公司副总经理。
    金海荣女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。金海荣女士不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询，金海荣女士不属于“失信被执行人”。
    8、王竹女士：女，中国国籍，1978 年出生，中共党员，本科学历，双学士
学位，中国注册会计师。历任中华人民共和国南通海关加贸科副科长、办公室副
主任，海安联发棉纺有限公司财务总监，现任江苏联发纺织股份有限公司财务总
监，江苏联发纺织材料有限公司、淮安市联发纺织有限公司监事，江苏联发集团
股份有限公司、上海崇山投资有限公司董事。
    王竹女士持有本公司股份524,900股，担任公司控股股东江苏联发集团股份
有限公司董事。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王竹女士不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市
场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询，王竹女士不属于“失信被执行人”。
    9、潘志刚先生：男，1981年出生，中国国籍，研究生学历，经济学硕士学
位。历任海安联发棉纺有限公司财务会计，江苏联发纺织股份有限公司证券事务
代表、证券部经理。现任江苏联发纺织股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼
江苏联发环保新能源有限公司董事长、总经理、江苏联发领才织染有限公司董事
长、海安联发棉纺有限公司董事、江苏联发集团股份有限公司监事。
    潘志刚先生持有本公司股份524,800股，担任公司控股股东江苏联发集团股
份有限公司监事。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。潘志刚先生不存在以下情
形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证
券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询，潘志刚先生不属于“失信被执行人”。
    联系方式如下：
    办公电话：0513-88869066
    传真：0513-88869069
    邮箱：panzg@gl.lianfa.cn
    通讯地址：江苏省南通市海安市恒联路88号
    10、陈静：女，1984年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，经济学硕
士学位。历任江苏联发纺织股份有限公司证券事务代表、证券部副经理，现任上
海崇山投资有限公司监事、江苏联发家纺有限公司监事、江苏联发纺织股份有限
公司内部审计部门负责人。
    陈静未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈静不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询，陈静不属于“失信被执行人”。
    11、王少峰：男，1988年出生，中国国籍，硕士学历，金融学硕士学位，拥
有深交所董秘资格证书。自2017年3月毕业进入江苏联发纺织股份有限公司，历
任证券投资部专员，现任江苏联发纺织股份有限公司证券事务代表、证券投资部
副经理。
    联系方式如下：
    办公电话：0513-88869066
    传真：0513-88869069
    邮箱：wangsf@gl.lianfa.cn
    通讯地址：江苏省南通市海安市恒联路88号
    王少峰未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王少峰不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市
场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询，王少峰不属于“失信被执行人”。