证券代码：002394         证券简称：联发股份         公告编号：LF2021-007



                    江苏联发纺织股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
通知于 2021 年 4 月 11 日以书面和邮件方式送达，会议于 2021 年 4 月 22 日上午
10:30 以现场方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会
议由监事会主席王静女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年
度监事会工作报告》。
    该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2020 年度财务决算报告的议案》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2020 年度股东大会审议。
   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2020 年度报告及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2020 年度股东大会审议。
   四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2021 年第一季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配预案的议案》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2020 年度股东大会审议。
   六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘 2021 年度审计机构的议案》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2020 年度股东大会审议。
   七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了
公司正常业务活动的开展。
    （2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，
保证公司内部控制的执行及监督作用。
    （3）2020 年，公司未有违反深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运
作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
    综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制
的实际情况。
   八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件的要
求进行的合理变更，不影响当期损益，不会影响公司2020年度相关财务指标。本
次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
   九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《修订<
监事会议事规则>的议案》。
    为进一步完善公司治理结构，保证监事会依法行使职权，公司根据中国证监
会和深圳证券交易所制定的相关规范性文件的要求，对《监事会议事规则》进行
了修订。修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。
   十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回
购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、
《激励计划》等相关规定，因公司 2020 年度营业收入指标未满足第二个解除限
售期解除限售条件，公司拟回购注销 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期所涉及限制性股票共计 3,884,400 股，占限制性股票激励计划总股份的 30%，
占公司总股本 1.1673%，回购价格为 4.94 元/股加上银行同期存款利息之和。公
司本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》、《激励计划》等相关法律法规的规
定，程序合法、合规。监事会同意公司回购注销不符合解除限售条件的部分限制
性股票。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2020 年度股东大会审议。
   十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
    经审核，监事会认为：公司已制定《证券投资管理制度》，能够加强投资风
险管理和控制，有效保障资产安全。本次拟投资的资金仅限自有闲置资金，不会
对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不
存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 14 亿元的自有闲置资
金进行证券投资，并提交上述事项至股东大会审议。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2020 年度股东大会审议。
   十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期
保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，
具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关
内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业
务的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2020 年度股东大会审议。
   十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
开展商品期权期货套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会认为：公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务的相关
审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商
品套期保值业务管理制度》，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2020 年度股东大会审议。


    特此公告。




                                         江苏联发纺织股份有限公司监事会
                                              二〇二一年四月二十三日