联发股份：独立董事述职报告（高卫东）2021-04-23
江苏联发纺织股份有限公司
2020年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2020年，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换
届选举，经公司2020年度股东大会选举，本人于2020年5月13日起担任第五届董
事会独立董事。
2020年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《独
立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履
职情况报告如下：
一、2020年度出席会议情况
1、2020年度，亲自出席了应该出席的公司召开的4次董事会会议，其中现场
出席2次、以通讯方式参加2次、授权委托出席0次；对出席的董事会会议审议的
所有议案，本人均投了赞成票；
2、2020年度，亲自出席了公司召开的2次股东大会会议，其中现场出席1次、
以通讯方式参加1次、授权委托出席0次；
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2020年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表1次独立
意见：
1、2020年8月22日，在公司第五届董事会第二次会议上对《关于公司2020
年上半年度对外担保情况的议案》、《关于公司与控股股东及关联方资金占用情
况的议案》和《关于公司2020年中期利润分配预案的议案》发表独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
1、作为战略委员会委员的履职情况
本人作为战略委员会委员，将按照《独立董事制度》、《战略委员会工作制
度》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资项目进行了调研和审核，
对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。
2、作为提名委员会委员的履职情况
本人作为公司提名委员会委员，按照《独立董事制度》、《提名委员会工作
制度》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己
的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司的内部控制、薪
酬管理、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查；认真审阅公
司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管
人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
五、保护投资者权益的相关工作
作为公司独立董事，本人在2020年内能够勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行
了独立董事职责：
1、持续关注公司信息披露工作，对法定信息披露进行有效的监督。报告期
内，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真
实、准确、及时、完整地做好信息披露工作；
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策
的重大事项，本人都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、
内部控制制度建设等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项
说明，积极有效地履行职责。
3、监督和核查董事、高级管理人员的履职情况。积极有效地与公司内部董
事和高级管理人员进行沟通和交流，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护
了公司和全体股东的利益。
六、参加培训和学习的情况
2020年，本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规
章制度,加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规的认识
和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力,
形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2021年，本人在担任独立董事期间将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按
照法律、法规和公司规章制度等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立
董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展贡
献自己的力量。
八、联系方式
姓名：高卫东
电子邮箱：gaowd3@163.com
独立董事：高卫东
2021 年 4 月 23 日
