证券代码：002394           证券简称：联发股份     公告编号：LF2021-013


                      江苏联发纺织股份有限公司

             关于修订、制定和废止相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的
第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，对公司修订、制定和废止
相关制度事项进行了审议，现将具体情况公告如下：

    一、   修订原因

    一方面，近几年，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆
续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不
适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。

    另一方面，公司现有的部分制度是 2010 年上市前后制定的，且公司近几年
产业链不断延伸，经营规模不断扩大，现有的内部管理制度已不完全适应公司当
前的实际生产经营情况，亦不能满足公司未来战略发展的需要。

    通过此次对公司相关制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制
定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。

    二、   修订依据及主要修订制度列表

    基于上述原因，为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的
梳理与修订。公司本次具体修订制度列表如下：

       序号                                 制度名称
                1    《公司章程》
                2    《股东大会议事规则》

                3    《董事会议事规则》
                4    《监事会议事规则》
    修订
                5    《控股股东及实际控制人行为规范》
                6    《关联交易决策制度》
                7    《累积投票制度实施细则》
                8    《年报信息披露重大差错责任追究制度》

                     《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
                1    其变动管理制度》（原《董事、监事和高级管理人员买
                     卖本公司股票管理制度》同时废止）
    制定
                     《内幕信息知情人登记管理制度》（原《内幕信息知情
                2    人管理制度》《内幕信息知情人报备制度》和《内部信
                     息保密制度》同时废止）
                1    《对外提供财务资助管理制度》
    废止
                2    《董事会专业委员会管控流程及细则》

    本次董事会审议修订、制定和废止的制度共 15 个，其中《公司章程》《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东及实际控制人行为规范》《关
联交易决策制度》《累积投票制度实施细则》需提交公司 2020 年度股东大会审
议，《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内
幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》已经本次
董事会审议通过并生效，原《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制
度》《内幕信息知情人管理制度》《内幕信息知情人报备制度》《内部信息保密
制度》《对外提供财务资助管理制度》和《董事会专业委员会管控流程及细则》
已经本次董事会审议废止。
   本次监事会审议修订的制度为《监事会议事规则》，需提交公司 2020 年度
股东大会审议。

   上述修订及新制定的制度内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、   备查文件

   1、第五届董事会第五次会议决议；

   2、第五届监事会第四次会议决议；




   特此公告。




                                      江苏联发纺织股份有限公司董事会

                                           二〇二一年四月二十三日