江苏联发纺织股份有限公司董事会
       关于 2021 年度证券投资情况的专项说明


    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》等有关规定的要求，江苏联发纺织股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会对公司 2021 年度证券投资情况进行了认真核
查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

    公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议和 2021

年 5 月 13 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自

有资金进行证券投资的议案》。根据公司实际经营情况和资金使用计

划，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前

提下，公司拟申请将投资总额度不超过 14 亿元人民币的闲置自有资

金进行证券投资（包含委托理财），额度内资金滚动使用。

二、2021 年度证券投资情况

    2021 年度，公司证券投资包括购买银行理财产品和基金产品，

截至 2021 年 12 月 31 日的证券投资账面余额为 102,553.66 万元，其

中：

    1）银行理财产品账面余额为 33,305.00 万元，当期实现投资收

益为 2,132.81 万元；

    2）基金产品账面余额为 69,248.66 万元，当期公允价值变动损

益为-12,954.50 万元，实现投资收益为 10,760.80 万元。
三、报告期内证券投资内控制度执行情况

    公司制定了《证券投资管理制度》，规范公司证券投资行为，规

定了证券投资的内部决策程序、风险控制和监督等，有效防范证券投

资风险，保证资金的安全和有效增值。

    2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制

度的要求进行证券投资，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件

规定之情形。

四、独立董事的意见

    经核查，我们认为：公司在开展证券投资事项前已履行了必要的

审议程序，证券投资事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规

定。公司 2021 年度开展的证券投资的资金来源于公司的自有闲置资

金，未对公司正常生产经营产生影响。公司内部设有严格的决策程序

和良好的风险控制机制并能够严格遵照执行，风险可控，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。



    特此说明。




                             江苏联发纺织股份有限公司董事会

                                     二〇二二年四月二十三日