证券代码：002394            证券简称：联发股份               公告编号：LF2022-006



                      江苏联发纺织股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
通知于 2022 年 4 月 10 日以书面和邮件方式送达，会议于 2022 年 4 月 21 日上午
10:30 以现场方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会
议由监事会主席王静女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年
度监事会工作报告》。
    《监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2021 年度财务决算报告的议案》。
    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2021 年度股东大会审议。
   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2021 年度报告及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时于 2022 年 4 月 23 日刊登于《证券时
报》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2021 年度股东大会审议。
   四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2022 年第一季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》。
    公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
    经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定
的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，
本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未
来发展的需要，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司 2021
年度利润分配预案无异议。
    《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），同时于 2022 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2021 年度股东大会审议。
   六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘 2022 年度审计机构的议案》。
    《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），同时于 2022 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2021 年度股东大会审议。
   七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了
公司正常业务活动的开展。
     （2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，
保证公司内部控制的执行及监督作用。
     （3）2021 年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。
     综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制
的实际情况。
     《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回
购注销 2018 年限制性股票激励计划剩余全部已授予但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
     经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、
《激励计划》等相关规定，因公司 2021 年度收入指标未满足《2018 年限制性股
票激励计划》第三个解除限售期解除限售条件，根据相关规定，公司应回购注销
2018 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 三 个 解 除 限 售 期 所 涉 及 限 制 性 股 票 共 计
5,179,200 股，占限制性股票激励计划总股份的 40%，占公司总股本 1.5748%，
回购价格为 4.94 元/股加上银行同期存款利息之和。公司本次回购注销事宜符合
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》《激励计划》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。监
事会同意公司回购注销不符合解除限售条件的剩余全部已授予的限制性股票。
     《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划剩余全部已授予但尚未解除限
售的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需以董事会名义提请公司 2021 年度股东大会审议。
    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
     经审核，监事会认为：公司已制定《证券投资管理制度》，能够加强投资风
险管理和控制，有效保障资产安全。本次拟投资的资金仅限自有闲置资金，不会
对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不
存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 14 亿元的自有闲置资
金进行证券投资，并提交上述事项至股东大会审议。
    《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2021 年度股东大会审议。
   十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期
保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，
具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关
内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业
务的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
    《关于开展外汇套期保值业务的公告》《开展外汇套期保值业务的可行性分
析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2021 年度股东大会审议。
   十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
开展商品期权期货套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会认为：公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务的相关
审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商
品套期保值业务管理制度》，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。
    《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》《开展商品期货期权套期保
值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2021 年度股东大会审议。


    特此公告。
                                         江苏联发纺织股份有限公司监事会
                                              二〇二二年四月二十三日