证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2022-020 江苏联发纺织股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 别 提 示 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 14:00 2、网络投票时间:2022 年 5 月 13 日。其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为:2022 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下 午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日 09:15 至 2022 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:江苏省海安市恒联路 88 号 公司二楼会议室 4、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式 5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:董事长薛庆龙先生 7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 (二)出席情况 1、股东及股东授权代表出席会议情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 108 人,代 表股份 155,956,240 股,占公司有表决权股份总数的 47.4205%。 其中: (1)出席现场会议的股东和股东代理人 2 人,代表有表决权的股份 149,298,300 股,占公司有表决权股份总数的 45.3961%; (2)参加网络投票的股东 106 人,代表股份 6,657,940 股,占公司有表决 权股份总数的 2.0244%。 2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况 (1)公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。 (2)聘请的见证律师列席了本次股东大会。 二、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结 果如下: (一)关于公司 2021 年董事会工作报告的议案 该议案经表决:同意 150,223,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.3241%;反对 5,594,037 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.5869%;弃 权 138,700 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0889%。 本议案获得表决通过。 (二)关于公司 2021 年监事会工作报告的议案 该议案经表决:同意 150,266,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.3518%;反对 5,550,637 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.5591%;弃 权 138,900 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0891%。 本议案获得表决通过。 (三)关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 该议案经表决:同意 150,131,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.2649%;反对 5,685,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6454%;弃 权 139,900 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0897%。 本议案获得表决通过。 (四)关于公司 2021 年度报告及摘要的议案 该议案经表决:同意 150,235,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.3318%;反对 5,476,737 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.5117%;弃 权 244,000 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.1565%。 本议案获得表决通过。 (五)关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 该议案经表决:同意 149,317,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.7430%;反对 6,639,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.2570%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 同意不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配利 润结转至以后年度。 其中,中小投资者的表决情况:同意 18,900 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 0.2839%;反对 6,639,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7161%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 本议案获得表决通过。 (六)关于续聘 2022 年度审计机构的议案 该议案经表决:同意 150,653,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.5996%;反对 5,167,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.3136%;弃 权 135,300 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0868%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 1,354,803 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 20.3487%;反对 5,167,837 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.6192%;弃权 135,300 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会 议的中小股东所持股份的 2.0322%。 本议案获得表决通过。 (七)关于为子公司提供担保的议案 该议案经表决: 同意 150,178,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.2953%;反对 5,642,437 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6180%;弃 权 135,300 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0868%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 880,203 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 13.2203%;反对 5,642,437 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.7475%;弃权 135,300 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会 议的中小股东所持股份的 2.0322%。 该议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上 表决通过。 (八)关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划剩余全部已授予但尚未解 除限售的限制性股票的议案 该议案经表决:同意 153,376,230 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.3457%;反对 2,444,710 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5676%;弃 权 135,300 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0868%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 4,077,930 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 61.2491%;反对 2,444,710 股,占出席会议的中小股东所持股份的 36.7187%;弃权 135,300 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会 议的中小股东所持股份的 2.0322%。 该议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上 表决通过。 (九)关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订《公司章程》的议案 该议案经表决:同意 153,363,630 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.3376%;反对 2,457,310 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5756%;弃 权 135,300 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0868%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 4,065,330 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 61.0599%;反对 2,457,310 股,占出席会议的中小股东所持股份的 36.9080%;弃权 135,300 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会 议的中小股东所持股份的 2.0322%。 该议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上 表决通过。 (十)关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 该议案经表决:同意 153,104,830 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.1717%;反对 2,716,110 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.7416%;弃 权 135,300 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0868%。 该议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上 表决通过。 (十一)关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 该议案经表决:同意 149,883,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1061%;反对 6,031,037 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8671%;弃 权 41,800 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0268%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 585,103 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 8.7880%;反对 6,031,037 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.5841%;弃权 41,800 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.6278%。 本议案获得表决通过。 (十二)关于开展外汇套期保值业务的议案 该议案经表决:同意 152,950,130 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.0725%;反对 2,871,610 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8413%;弃 权 134,500 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0862%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 3,651,830 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 54.8492%;反对 2,871,610 股,占出席会议的中小股东所持股份的 43.1306%;弃权 134,500 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会 议的中小股东所持股份的 2.0201%。 本议案获得表决通过。 (十三)关于开展商品期货期权套期保值业务的议案 该议案经表决:同意 152,829,130 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.9949%;反对 2,991,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.9184%;弃 权 135,300 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0868%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 3,530,830 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 53.0319%;反对 2,991,810 股,占出席会议的中小股东所持股份的 44.9360%;弃权 135,300 股(其中,因未投票默认弃权 37,100 股),占出席会 议的中小股东所持股份的 2.0322%。 本议案获得表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所 2、律师姓名:赵辉律师、崔丽涵律师 3、结论性意见:江苏联发纺织股份有限公司公司本次股东大会现场的召集、 召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果 均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、 《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 本次股东大会做出的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 2、北京市时代九和律师事务所关于公司 2021 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏联发纺织股份有限公司董事会 二○二二年五月十四日