证券代码：002394       证券简称：联发股份         公告编号：LF2022-035


                     江苏联发纺织股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
决定于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将本次股东大
会的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会。
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。
   4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年9月9日（星期五）下午14:00。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年9月9日，上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月9日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
   5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6、会议的股权登记日：2022年9月5日
   7、现场会议地点：江苏省海安市恒联路88号 公司二楼会议室
   8、出席对象：
      （1）截至2022年9月5日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
   分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理
   人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
      （2）公司董事、监事以及高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。

       二、会议审议事项

       1、审议事项

                              本次股东大会提案编码一览表

                                                                            备注
 提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏目可
                                                                           以投票
  非累积投票
    提案
    1.00       关于向银行申请综合授信业务额度的议案                           √
累积投票提案                       提案 2、3、4 为等额选举
    2.00       选举公司第六届董事会非独立董事                         应选人数（6）人
    2.01       选举孔令国先生为公司第六届董事会董事                         √
    2.02       选举江波先生为公司第六届董事会董事                           √
    2.03       选举黄长根先生为公司第六届董事会董事                         √
    2.04       选举于拥军先生为公司第六届董事会董事                         √
    2.05       选举于银军先生为公司第六届董事会董事                         √
    2.06       选举潘志刚先生为公司第六届董事会董事                         √
    3.00       选举公司第六届董事会独立董事                           应选人数（3）人
    3.01       选举赵曙明先生为公司第六届董事会独立董事                     √
    3.02       选举申嫦娥女士为公司第六届董事会独立董事                       √

    3.03       选举高卫东先生为公司第六届董事会独立董事                       √
    4.00       选举公司第六届监事会非职工代表监事                     应选人数（2）人
    4.01       选举王静女士为公司第六届监事会非职工代表监事                 √
    4.02       选举彭清先生为公司第六届监事会非职工代表监事                 √


       2、披露情况
       以上提案经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议
   通 过 ， 详 见 刊 登 于 2022 年 8 月 24 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、特别强调事项
    （1）公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    （2）上述提案中提案 2、提案 3 对参与股东大会的中小投资者（除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以
披露。
    （3）上述提案 2、提案 3、提案 4 采用累积投票方式进行选举，其中选举非
独立董事 6 名，独立董事 3 名，监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
   三、会议登记事项
    1、登记时间：2022 年 9 月 5 日——2022 年 9 月 8 日（上午 9:00—11:30，
下午 13:30—17:00）
    2、登记地点：公司董事会秘书办公室
    3、登记方式：
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
   （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
   （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；
   （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以
当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
    4、联系方式
    联系电话：0513-88869066
    传真号码：0513-88869069
   联 系 人： 潘志刚
   通讯地址： 江苏省海安市城东镇恒联路 88 号
   邮政编码：226600
   5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
   6、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

    四、参加网络投票的具体操作流程

   股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
   1、江苏联发纺织股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
   2、江苏联发纺织股份有限公司第五届监事会第八次会议决议




   特此公告。




                                       江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                          二〇二二年八月二十四日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1.投票代码：362394，投票简称：联发投票。
    2.填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0
票。
              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                填报
    对候选人 A 投 X1 票                 X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                 X2 票
    …                                  …
    合 计                           不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数如下：
    ① 选举非独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事（提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职
工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.本次股东大会投票不设置总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年9月9日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30
和下午13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
         附件二：

                                      授权委托书

         江苏联发纺织股份有限公司董事会：
             兹授权委托            先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份
         有限公司2022第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通
         过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容。
             本次股东大会提案表决意见示例表


                                                                备注    同意   反对    弃权
                                                              该列打
提案编码                        提案名称                      勾的栏
                                                              目可以
                                                                投票
非累积投
  票提案
    1.00   关于向银行申请综合授信业务额度的议案                 √
累积投票
                          提案 2、3、4 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
    提案
    2.00   选举公司第六届董事会非独立董事                            应选人数（6）人
    2.01   选举孔令国先生为公司第六届董事会董事                 √
    2.02   选举江波先生为公司第六届董事会董事                   √
    2.03   选举黄长根先生为公司第六届董事会董事                 √
    2.04   选举于拥军先生为公司第六届董事会董事                 √
    2.05   选举于银军先生为公司第六届董事会董事                 √
    2.06   选举潘志刚先生为公司第六届董事会董事                 √
    3.00   选举公司第六届董事会独立董事                              应选人数（3）人
    3.01   选举赵曙明先生为公司第六届董事会独立董事             √
  3.02     选举申嫦娥女士为公司第六届董事会独立董事             √

  3.03     选举高卫东先生为公司第六届董事会独立董事             √
  4.00     选举公司第六届监事会非职工代表监事                        应选人数（2）人
  4.01     选举王静女士为公司第六届监事会非职工代表监事         √
  4.02     选举彭清先生为公司第六届监事会非职工代表监事         √


             （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
         只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。董事和非职工代表监事选举实行累积投票制，
即每一股份拥有与应选董事或非职工代表监事人数相同的表决权，委托人拥有的
表决权可以集中使用，也可以平均使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数
相应的最高限额，否则该议案投票无效。）
    委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
    委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量和股份性质：
    被委托人签名：
    被委托人身份证号码：
    委托日期：   年    月   日
    委托期限：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。