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公司公告

联发股份:第六届董事会第一次会议决议公告2022-09-10  

                        证券代码:002394         证券简称:联发股份          公告编号:LF2022-040


                      江苏联发纺织股份有限公司

                   第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议
通知于 2022 年 8 月 29 日以书面方式送达各董事、监事,会议于 2022 年 9 月 9
日下午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名,实际参加
表决的董事 9 名(其中现场出席董事 6 名,董事孔令国先生、独立董事申嫦娥女
士、赵曙明先生以通讯表决方式出席会议),全体监事、高管列席了会议。会议
由董事潘志刚先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

    一、 关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

    审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。
    同意选举潘志刚先生为公司第六届董事会董事长,选举黄长根先生为公司第
六届董事会副董事长,上述人员任期与本届董事会任期相同。

    二、 关于公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案

    审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。
    同意第六届董事会下设战略与发展、提名、审计和薪酬与考核委员会,其中,
战略与发展委员会由潘志刚、黄长根、孔令国、于拥军、高卫东组成,由潘志刚
担任主任委员;提名委员会由赵曙明、高卫东、潘志刚组成,由赵曙明担任主任
委员;审计委员会由申嫦娥、赵曙明、潘志刚组成,由申嫦娥担任主任委员;薪
酬与考核委员会由高卫东、申嫦娥、潘志刚组成,由高卫东担任主任委员。相关
人员简历详见巨潮资讯网 2022 年 8 月 24 日披露的“关于董事会提前换届选举的
公告”(LF2022-036)。
    上述董事会专业委员会委员任期与本届董事会任期相同。

    三、 关于聘任公司高级管理人员的议案

    审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。

    同意聘任于拥军为公司总经理,聘任江波、于银军、唐文君、唐鹏飞、金海
荣为公司副总经理,聘任潘志刚兼职公司董事会秘书,聘任张洪梅为公司财务总
监,上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。(相关人员简历附后)。

    四、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案

    审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。
    同意聘任陈静为公司内部审计部门负责人,任期与本届董事会任期相同。 陈
静个人简历附后)。




    特此公告。




                                          江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年九月十日
    附件:
    1、于拥军先生:男,1968年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级
工商管理硕士,正高级经济师,江苏省产业教授,江苏省科技企业家。最近五年
历任深圳占姆士服饰有限公司、上海豪恩服饰有限公司执行董事、总经理,
INO-TEX LLC董事长,海安占姆士进出口有限公司总经理。现任江苏联发纺织股
份有限公司董事、总经理,南通巨联数字科技有限公司董事长、总经理,海安占
姆士进出口有限公司、南通联发信息科技有限公司和南通占姆士服饰创意有限公
司执行董事,江苏占姆士纺织有限公司、联发纺织(香港)有限公司、联发纺织
(欧洲)有限公司和联发纺织(美国)有限公司董事长,江苏联发集团股份有限
公司、海安市联发制衣有限公司、南通联发印染有限公司和南通联发医疗科技有
限责任公司董事,江苏联发高端纺织技术研究院院长。
    于拥军先生未持有本公司股份,持有控股股东江苏联发集团股份有限公司
4.07%的股份。除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于拥军先生不存在以下情形:
(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市
场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询,于拥军先生不属于“失信被执行人”。
    2、江波先生:男,1982年出生,中国国籍,本科学历。现任江苏联发纺织
股份有限公司董事、副总经理,海安市联发制衣有限公司董事长、总经理,宿迁
联发制衣有限公司和泗阳联发制衣有限公司执行董事、总经理,联发恒宇(柬埔
寨)制衣有限公司董事长,上海港鸿投资有限公司、上海杰姆绅服饰有限公司和
江苏杰姆绅服饰有限公司执行董事,上海崇山投资有限公司董事。
    江波先生未直接持有本公司股份,持有上海港鸿投资有限公司80%的股份。
除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。江波先生不存在以下情形:(1)《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一; 2)被中国证监会采取证券市场禁入措施; 3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询,江波先生不属于“失信被执行人”。
    3、于银军先生:男,1971年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级
经济师,高级工程师。最近五年历任江苏联发纺织股份有限公司生产运营总监,
阿克苏联发纺织有限公司执行董事,江苏联发集团股份有限公司监事。现任江苏
联发纺织股份有限公司董事、副总经理,江苏仁正纺织科技有限公司董事长、总
经理。
    于银军先生未持有本公司股份,持有控股股东江苏联发集团股份有限公司
1.62%的股份。除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于银军先生不存在以下情形:
(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市
场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询,于银军先生不属于“失信被执行人”。
    4、唐文君女士:女,1968年出生,中国国籍,中共党员,大专学历,正高
级工程师,高级经济师,江苏省有突出贡献中青年专 家,江苏省产业教授,南
通市226高层次人才培养工程培养对象,海安市专业技术拔尖人才。现任江苏联
发纺织股份有限公司副总经理,中国色织行业协会专业技术委员会副主任,江苏
省纺织工程学会常务理事,南通市纺织工程学会副理事长,江苏省生态染整技术
重点实验室主任,江苏省色织纺织品工程技术研究中心主任,江苏联发高端纺织
技术研究院常务副院长,东华大学、江南大学硕士研究生校外指导老师。
    唐文君女士未持有本公司股份,与公司副董事长黄长根为夫妻。除此之外,
与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。唐文君女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近
三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询,唐文君女士不属于“失信被执行人”。
    5、唐鹏飞先生:男,1979年出生,中国国籍,中共党员,本科学历。最近
五年历任江苏联发纺织股份有限公司生产运营办公室主任、生产运营总监。现任
江苏联发纺织股份有限公司副总经理,江苏天翔家纺有限公司总经理。
    唐鹏飞先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。唐鹏飞先生不存
在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监
会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询,唐鹏飞先生不属于“失信被执行人”。
    6、金海荣女士:女,1973年出生,中国国籍,本科学历,高级经济师。最
近五年历任阿克苏联发棉业有限公司执行董事兼总经理。现任江苏联发纺织股份
有限公司副总经理,江苏联发纺织材料有限公司、江苏联发家纺有限公司和南通
联发天翔家纺制品有限公司执行董事,江苏天翔家纺有限公司副总经理。
    金海荣女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。金海荣女士不存
在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监
会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询,金海荣女士不属于“失信被执行人”。
    7、潘志刚先生:男,1981 年出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,硕
士学位。最近五年历任江苏联发纺织股份有限公司副总经理,江苏联发集团股份
有限公司监事。现任江苏联发纺织股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘
书,南通联发医疗科技有限责任公司董事长、总经理,江苏联发环保新能源有限
公司和江苏联发领才织染有限公司董事长,江苏联发集团股份有限公司和江苏仁
正纺织科技有限公司董事。
    潘志刚先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。潘志刚先生不存在以
下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采
取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询,潘志刚先生不属于“失信被执行人”。
    联系方式如下:
    办公电话:0513-88869066
    传真:0513-88869069
    邮箱:panzg@gl.lianfa.cn
    通讯地址:江苏省南通市海安市恒联路88号
    8、张洪梅女士:女,1982年出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,税
务师,中级会计师。历任海安市联发制衣有限公司财务经理,江苏联发纺织股份
有限公司财务副经理。现任江苏联发纺织股份有限公司财务经理。
    张洪梅女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张洪梅女士不存
在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监
会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询,张洪梅女士不属于“失信被执行人”。
    9、陈静女士:女,1984年出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,硕士
学位。历任江苏联发纺织股份有限公司证券事务代表、证券部副经理,现任江苏
联发集团股份有限公司、上海崇山投资有限公司和江苏联发家纺有限公司监事,
江苏联发纺织股份有限公司内部审计部门负责人。
    陈静女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈静女士不存在以下
情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取
证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网查询,陈静女士不属于“失信被执行人”。