证券代码：002394            证券简称：联发股份                  公告编号：LF2023-008


                        江苏联发纺织股份有限公司

                   第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
通知于 2023 年 4 月 12 日以书面方式送达，会议于 2023 年 4 月 22 日上午以现场
方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主
席王静女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年
度监事会工作报告》。
    《监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2022 年度财务决算报告的议案》。
    《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2022 年度股东大会审议。
   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2022 年年度报告及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时于 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2022 年度股东大会审议。
   四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2023 年第一季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2023 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》。
    公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
    经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定
的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，
本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未
来发展的需要，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司 2022
年度利润分配预案无异议。
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），同时于 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2022 年度股东大会审议。
   六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘 2023 年度审计机构的议案》。
    《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），同时于 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2022 年度股东大会审议。
   七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了
公司正常业务活动的开展。
    （2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，
保证公司内部控制的执行及监督作用。
    （3）2022 年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。
    综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制
的实际情况。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
   八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部、应急部相关规
定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本
次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
    经审核，监事会认为：公司已制定《证券投资管理制度》，能够加强投资风
险管理和控制，有效保障资产安全。本次拟投资的资金仅限自有闲置资金，不会
对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不
存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 12 亿元的自有闲置资
金进行证券投资，并提交上述事项至股东大会审议。
    《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2022 年度股东大会审议。
   十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期
保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，
具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关
内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业
务的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
    《关于开展外汇套期保值业务的公告》《开展外汇套期保值业务的可行性分
析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2022 年度股东大会审议。
   十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
开展商品期权期货套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会认为：公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务的相关
审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商
品套期保值业务管理制度》，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。
    《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》《开展商品期货期权套期保
值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2022 年度股东大会审议。
   十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》。
    经审核，监事会认为董事会制定的股东回报规划有利于增强公司现金分红的
透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护了投资者的合法权益。
    该议案尚需以董事会名义提请公司 2022 年度股东大会审议。


    特此公告。
                                         江苏联发纺织股份有限公司监事会
                                              二〇二三年四月二十五日