证券代码：002394          证券简称：联发股份            公告编号：LF2023-009


                            江苏联发纺织股份有限公司

                            关于修订《公司章程》的公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。


          江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证
      券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司管理需
      要，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
          公司于2023年04月22日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订
      <公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2022年度股东大会以特别决议方式
      进行审议。

          一、修订《公司章程》的情况：

                   修订前                                      修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人             第 十 一条 本章程所称其他高级管理人员 是
员 是 指 公 司 副总经理、财务总监、董事       指公司副总经理、财务总监、董事会秘 书 。
会 秘 书 、营销 总监、技 术总 监、生 产运
营 总监 。
第 一百 一十条 董事会行使下列职权：           第 一百 一十条 董事会行使下列职权：
（ 十 ） 聘 任 或者解聘公司总经理、董事       （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 秘
会 秘 书 ； 根 据总经理的提名，聘任或者       书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
解 聘 公 司 副 总经理、财务总监 、总工 程     副总经理、财务总监等高级管理人员，并决
师 、总经理 助理 等高级管理人员，并决         定其报酬事项和奖惩事项；
定 其 报 酬 事 项 和奖惩事项；
第一百二十七条 公司设总经理一名，             第 一百 二十 七条 公司设总经理一名，由 董
由 董 事 会 聘 任或解聘。公司设副总经理       事会聘任或解聘。公司设副总经理若干 名 ，
若 干 名 ， 由 董事会聘任或解聘。             由董事会聘任或解聘。
      公司总经理、副总经理、财务总监、             公司总经理、副总经 理、财务总监、董
董 事 会 秘 书 、营 销总监 、技 术总 监、生   事会秘书为公司高级管理人员。
产 运营 总监 为公司高级管理人员。
第一百三十一条 总经理对董事会负             第 一百 三十 一条 总经理对董事会负责， 行
责 ， 行 使 下 列职权：                     使下列职权：
（ 六 ） 提 请 董事会聘任或者解聘公司副     （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
总 经 理 、 财 务总监、董事会秘书 、营 销   理、财务总监、董事会秘书；
总 监、 技术总 监、 生产 运营 总监 ；

          公司章程其他条款不变。

          二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
          因修订公司章程需要办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会办
     理相关变更手续。本次章程条款的修订以有关部门最终核准的内容为准。
          三、备查文件
          1、第六届董事会第三次会议决议；
          2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见


          特此公告。




                                                 江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年四月二十五日