证券代码：002396         证券简称：星网锐捷         公告编号：临2015-48

                     福建星网锐捷通讯股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2015 年 5 月 25
日以邮件方式发出，会议于 2015 年 5 月 29 日以通讯会议的方式召开，会议应到董
事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
    本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于合作

设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的议案》
    《关于合作设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的公告》详见公司信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网
站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    经与会董事签署的公司第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                                   福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                                       董   事   会
                                                                 2015 年 5 月 29 日




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