证券代码：002396         证券简称：星网锐捷         公告编号：临2016-09

                    福建星网锐捷通讯股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议通知于 2016 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于 2016
年 3 月 28 日在福州市金山大道 618 号橘园洲工业园星网锐捷科技园 22#楼公司
会议室召开，本次会议由公司监事会主席高峰先生召集并主持。应到监事三人，
实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：
    （一）本次会议以 3 票赞成， 票反对， 票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度监事会工作报告》。
    《2015 年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    （二）本次会议以 3 票赞成， 票反对， 票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度财务决算报告》。
    2015 年公司全年实现营业收入人民币 4,516,505,129.95 元，比上年同期增
长 24.02％；实现利润总额人民币 528,380,383.26 元，比上年同期增长 30.18%；
归属于上市公司股东的净利润人民币 262,340,647.92 元，比上年同期增长
8.52%。归属于上市公司股东的净资产人民币 2,615,100,038.23 元，基本每股收
益 0.4943 元。
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    （三）本次会议以 3 票赞成， 票反对， 票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度利润分配的预案》。
    经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度合并归属于
母公司所有者的净利润为 262,340,647.92 元。母公司本年度共实现净利润
201,565,565.63 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 20,156,556.56
元，加上年初未分配利润 518,218,470.03 元，减本年支付 2014 年度股利
35,106,000.00 元, 2015 年末可供分配利润为 664,521,479.10 元。
    公司拟定的 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日股份总数

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539,111,233 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元
（含税），共计分配股利 53,911,123.30 元（含税）。
    在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余 610,610,355.80
元，全额结转下一年度。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    （四）本次会议以 3 票赞成， 票反对， 票弃权的表决结果，审议通过《2015
年年度报告及摘要》。
    监事会认为：1、公司 2015 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、
法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2015 年年度报告的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司
2015 年度的财务状况和经营成果。
    《 2015 年 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    （五）本次会议以 3 票赞成， 票反对， 票弃权的表决结果，审议通过《2015
年内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内
部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控
制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评
价客观、准确。
    《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签署的第四届第六次监事会会议决议。


    特此公告。


                                                 福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                          监     事    会
                                                        2016 年 3 月 28 日




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