证券代码：002396          证券简称：星网锐捷         公告编号：临2016-08

                     福建星网锐捷通讯股份有限公司
                  第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于 2016 年 3 月
17 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 3 月 28 日以现场会议的方式在福州市金山大
道 618 号桔园洲星网锐捷科技园 22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十二人，
实到董事十人，独立董事王建章先生因公出差未出席本次董事会，委托独立董事叶
东毅先生出席并代行表决权；董事林腾蛟先生因公出差未能出席本次董事会，委托
董事林贻辉先生出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监
事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公
司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
     （一）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度董事会工作报告》。
      报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程
等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会
通过的各项决议。
    《2015 年度董事会工作报告》内容详见公司《2015 年年度报告》第四节“管理
层讨论与分析”部分。
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    （二）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度总经理工作报告》。
    （三）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度财务决算报告》。
    2015 年公司全年实现营业收入人民币 4,516,505,129.95 元，比上年同期增长
24.02％；实现利润总额人民币 528,380,383.26 元，比上年同期增长 30.18%；归属
于上市公司股东的净利润人民币 262,340,647.92 元，比上年同期增长 8.52%。归属
于上市公司股东的净资产人民币 2,615,100,038.23 元，基本每股收益 0.4943 元。
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    （四）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度利润分配的预案》。
    经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度合并归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 为 262,340,647.92 元 。 母 公 司 本 年 度 共 实 现 净 利 润

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201,565,565.63 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 20,156,556.56 元，
加上年初未分配利润 518,218,470.03 元，减本年支付 2014 年度股利 35,106,000.00
元, 2015 年末可供分配利润为 664,521,479.10 元。
    公司拟定的 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日股份总数
539,111,233 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含
税），共计分配股利 53,911,123.30 元（含税）。
      在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余 610,610,355.80 元，
全额结转下一年度。
      独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。
      本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
      （五）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2015
年年度报告及摘要》。
      公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了同
意的审核意见。
      《 2015 年 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    （六）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
    独立董事发表了明确的同意意见。
    公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    （七）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。
    董事会同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016
年度审计机构，聘期一年。
    独立董事发表了明确的事前审核意见和同意意见。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    （八）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于 2016 年信贷使用计划安排的议案》。
    为保证公司2016年度经营活动所需要流动资金，同意公司2016年向相关金融机
构申请人民币186,750万元的借款额度（包括银行承兑、信贷、信贷（保理）、保函、
组合额度）。上述额度为年度计划的最高额度，公司管理层在执行借款计划时将视
公司流动资金情况合理控制借款规模。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    （九）本次会议以11票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通
过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》。
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    关联董事黄旭晖回避表决。独立董事发表了明确的同意意见。
    公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2015
年内部控制自我评价报告》。
    《2015 年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事发表明确的同意意见。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    （十一）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度社会责任报告》。
    《 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十二）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》
    公司财务审计机构出具了专项审核报告,保荐机构核查并出具了专项核查报告。
    《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的公告》详
见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和
信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    （十三）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2015 年度股东大会的议案》
    《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、 中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。


    公司独立董事分别在本次会议上作了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2015 年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签署的公司第四届董事会第十五次会议决议；
    （二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

    特此公告。

                                                      福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                              2016 年 3 月 28 日




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