证券代码：002396        证券简称：星网锐捷          公告编号：临2016-27

                    福建星网锐捷通讯股份有限公司
       关于控股子公司福建四创软件有限公司对外投资设立子公司
                                     的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述

或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    （一）概述
    福建四创软件有限公司（以下简称“四创软件”）是福建星网锐捷通讯股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有 40%股权的控股子公司。四创
软件拟与福州智水人投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智水人”）、浙江昊
信工程咨询有限公司（以下简称“昊信工程”）共同出资 1,000 万元设立浙江智
水信息技术有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，
以下简称“浙江智水”）。其中：四创软件以现金方式出资 550 万元，占浙江智水
注册资本 55%。
    （二）审批程序
    上述交易事项经公司第四届董事会第十七会议审议通过。本次交易在公司董
事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方基本情况
    （一）福建四创软件有限公司的基本情况
    1、公司名称：福建四创软件有限公司
    2、公司住址：福州市晋安区新店镇秀山路 245 号 4 号楼 6 层 608 单元（生
产地址：福州市闽侯县上街镇科技东路福州高新区“海西高新技术产业园”创业
大厦 9、10 层）
    3、公司类型：其他有限责任公司
    4、注册资本：5,100 万元
    5、实收资本：5,100 万元
    6、法定代表人：林冰
    7、经营范围：电子计算机软硬件技术与产品的研发、生产、销售；行业信
息化解决方案的咨询、设计、建设；云计算平台研发与信息服务；软硬件技术开
发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；水利、水文、水资源、水环境、
水生态、气象、海洋、地质、环境保护等监测系统与自动化控制系统的咨询、设
计、施工、运维；水利水文、水资源、水环境、水生态、岩土工程、气象、海洋、
地质灾害、环境保护等领域的传感、监测、传输与遥测、遥感、遥控装备的研制、

                                    - 1 -
生产、销售；水文仪器产品研制、生产、销售；工程测绘与数据调查、地图编绘；
水资源调查评价与论证；网络集成、系统集成及运行维护；电子计算机软件、硬
件批发、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
      8、股权结构：公司持股 40%；福建省电子信息（集团）有限责任公司持股
20%；汤成峰持股 20.6%；其余 12 名自然人股东持股合计 19.4%。
    9、关联关系：四创软件是公司控股子公司。
      （二）福州智水人投资合伙企业（有限合伙）基本情况
      1、公司名称：福州智水人投资合伙企业（有限合伙）
      2、公司住址：福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后门里 122 号 673 室（自
贸试验区内）
      3、公司类型：有限合伙企业
      4、执行事务合伙人：黄成
      5、经营范围：对信息技术产业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
      6、股权结构：
                                                               单位：万元
              第一次出资（2016    第二次出资（2030年10
                                                                  合计
股东名称      年3月15日前缴足）       月25日前缴足）
              出资额   出资比例    出资额     出资比例   出资额          比例
  黄敏         155      15.50%     361.8       36.18%    516.8       51.68%
  黄成         100      10.00%     233.3       23.33%    333.3       33.33%
 陈星星         10      1.00%       23.3       2.33%      33.3       3.33%
 阮程辉         10      1.00%       23.3       2.33%      33.3       3.33%
 潘家金         15      1.50%        35        3.50%       50        5.00%
 陈金满         10      1.00%       23.3       2.33%      33.3       3.33%
合       计    300      30.00%     700.0       70.00%     1000      100.00%
     7、关联关系：福州智水人投资合伙企业（有限合伙）与公司无关联关系。
     （三）浙江昊信工程咨询有限公司基本情况
     1、公司名称：浙江昊信工程咨询有限公司
     2、公司住址：台州市东平路 473 号
     3、公司类型：有限责任公司
     4、执行事务合伙人：李善明
     5、注册资本：1,000 万
     6、实收资本：1,000 万
    7、经营范围：水利工程设计服务，工程技术咨询服务，工程监理服务，信
息技术咨询服务、测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）


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    8、股权结构：
                                                             单位：万元
              股东名称                         出资额    出资比例
               章仁虎                           450         45%
               李善明                           400         40%
                   郑申                         100         10%
               李林萍                            50         5%
              合          计                    1000     100.0000%
    7、关联关系：浙江昊信工程咨询有限公司与公司无关联关系。
    三、投资标的的基本情况
    （一）公司名称：浙江智水信息技术有限公司（暂定，最终名称以工商行政
管理机关核准的名称为准）
    （二）住所：台州市（暂定，最终住所以工商行政管理机关核准的名称为准)
    （三）注册资本：人民币 1,000 万元
    （四）实收资本：人民币 1,000 万元
    （五）公司类型：有限责任公司
    （六）经营范围：城市智慧水务业务的技术开发、设计、咨询、技术服务和
销售；智慧小水电平台、智慧乡村业务的技术开发、技术服务和销售；智慧产品
的销售代理服务。（暂定，最终经营范围以工商行政管理机关核准的名称为准)。
    （七）股权结构：
                                                             单位：万元
              股东名称                         出资额    出资比例
        福建四创软件有限公司                    550         55%
  福州智水人投资合伙企业（有限合伙）            300         30%
      浙江昊信工程咨询有限公司                  150         15%
              合          计                   1,000       100%
    四、对外投资合同的主要内容
    （一）本次交易的主要内容
    四创软件以自有资金货币出资 550 万元，占浙江智水 55%股权；福州智水人
投资合伙企业（有限合伙）以自有资金货币出资 300 万元，占浙江智水 30%股权；
浙江昊信工程咨询有限公司以自有资金货币出资 150 万元，占浙江智水 15%股权。
    （二）本次交易的定价政策
    本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。
    （三）标的公司董事会和管理人员的组成安排
    浙江智水不设董事会，设执行董事 1 人，由四创软件委派人员担任。浙江智
水设监事 1 人，由四创软件委派人员担任。
    （四）利润分享和风险承担
    共同投资各方以其认缴出资额为限对浙江智水公司承担责任，浙江智水公司

                                       - 3 -
以其全部资产对外承担债务。全体投资人按其出资额在注册资本中的比例分享利
润和分担风险及亏损。股东按照实缴的出资比例分取红利。
    （五） 生效条件
    本协议经各方有权机关批准，由各方签字盖章（法人）后生效。
    五、对外投资的目的和对公司的影响
    国家政策支持智慧水务工作的开展，从 2010 年开始，打造智慧城市就已成
为各地新一轮城市化建设的重点工程，而台州市作为水利部全国智慧水务建设示
范基地，公司控股子公司四创软件拟在浙江台州设立控股子公司，是着眼于智慧
城市建设，并瞄准其中的水电智慧化细分市场发力，有利于丰富公司现有的业务
结构；同时浙江智水注册在台州，有利于在当地稳定和吸引高端优秀人才，增强
企业的核心竞争力。本次投资系四创软件以自有资金投资，不会对四创软件的财
务状况和经营成果造成重大影响。浙江智水成立后，不会与四创软件构成同业竞
争。本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，符合公司的长远发展战略。
    六、备查文件
    与会董事签署的第四届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                         福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2016 年 6 月 17 日




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