星网锐捷：第四届董事会第二十二次会议决议公告2016-10-28
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2016-59
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2016年10
月14日以邮件方式发出，会议于2016年10月26日以现场的方式于公司会议室召开，
本次会议应到董事十二人，实到董事十二人。公司监事、高级管理人员亦列席了本
次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2016
年第三季度报告》
《 2016 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年第三季度报告正文》刊登于 2016 年 10
月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
（二）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
同意公司以自有资金出资 1,555.50 万元，与唐朝新、刘灵辉共同出资设立福建
星网互娱网络科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，
以下简称“星网互娱”），星网互娱成立后，公司将持有星网互娱 51.85%的股权。
独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。
《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见公司选定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披
露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（三）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于控股子公司福建凯米网络科技有限公司股权转让暨关联交易的议案》
同意公司的控股子公司福建星网视易信息系统有限公司持有福建凯米网络科技
有限公司 53.6%的股权以作价 2,940 万元转让给星网互娱公司。
独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。
《关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司股权转让的公告》详见公司选定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和
信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（四）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
-1-
于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议
案》
同意公司全资子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称“锐捷软件”）以
自有资金货币出资 810 万元，与福建隽丰投资有限公司共同发起设立福建星网隽丰
信息技术有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简
称“星网隽丰”），星网隽丰成立后，锐捷软件将持有星网隽丰 60%的股权。
独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。
《关于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司对外投资设立控股子公司暨关联
交易的公告》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（五）本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于参股子公司福建腾云宝有限公司股权转让暨关联交易的议案》
同意公司的控股子公司福建升腾资讯有限公司将持有腾云宝 45%的股权以作价
1,350 万元转让给星网隽丰公司。
独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。
《关于参股子公司福建腾云宝有限公司股权转让的公告》详见公司选定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披
露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第四届董事会第二十二次会议决议；
（二）独立董事的事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 26 日
-2-
