证券代码：002396               证券简称：星网锐捷            公告编号：临2018-16

                     福建星网锐捷通讯股份有限公司

                     第四届监事会第十六次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议通知于 2018 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于 2018 年 3 月
28 日在福州市金山大道 618 号橘园洲工业园星网锐捷科技园 22#公司会议室召开，
本次会议由公司监事会主席卢文胜先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下
决议：
    （一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2017
年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，《2017 年度监事会工作报告》的具
体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊
登的公告。
    （二）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2017
年度财务决算报告》。
    2017 年公司全年实现营业收入人民币 7,705,135,612.62 元，比上年同期增长
35.47%；营业利润 736,806,947.89 元，较上年增长 92.76%；实现利润总额人民币
746,091,324.32 元，比上年同期增长 20.86%；归属于上市公司股东的净利润人民币
472,302,810.59 元，比上年同期增 47.85%；基本每股收益 0.8528 元。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    （三）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2017
年度利润分配的预案》。
    公司 2017 年度合并归属于母公司所有者的净利润为 472,302,810.59 元。母公
司本年度共实现净利润 323,051,682.31 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积
金 32,305,168.23 元，加上年初未分配利润 836,419,184.97 元，减本年支付 2016
年度股利 53,911,123.30 元, 2017 年末可供分配利润为 1,073,254,575.75 元。
      公司拟定的 2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日股份总数
583,280,278 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含
税），共计分配股利 87,492,041.70 元（含税）。
      在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余 985,762,534.05 元，

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全额结转下一年度。
    独立董事对本次利润分配发表了同意意见。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    （四）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2017
年年度报告及摘要》。
    监事会认为：1、公司 2017 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法
规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2017 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2017 年度的
财务状况和经营成果。
    《 2017 年 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《2017 年年度报告摘要》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    （五）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2017
年内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司
内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控
制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客
观、准确。
    《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    （六）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：公司根据 2017 年财政部修订及颁布的最新会计准则，对
公司原会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监
事会同意公司本次企业会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （七）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯 65%的股权的资产减值测试
报告的议案》
    经审核，监事会认为：按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督
管理委员会令第 127 号）的有关规定及《福建星网锐捷通讯股份有限公司与丁俊明、
陈承平、叶云、金鑫及王伟亮及上海沃智投资中心、上海维睿投资中心、北京和谐
成长投资中心之盈利预测补偿协议》的规定对公司 2015 年发行股份购买资产注入标

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的资产德明通讯（上海）有限责任公司履行了减值测试程序，测试结果合理，公允
反映了公司发行股份购买资产标的资产的减值测试结论。
    《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯 65%的股权的资
产减值测试报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    经与会监事签署的第四届第十六次监事会会议决议。

    特此公告。
                                            福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                  2018 年 3 月 28 日




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