证券代码：002396                 证券简称：星网锐捷              公告编号：临2018-48

                     福建星网锐捷通讯股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2018 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 28 日以现场的方式
于公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，实到董事十一人。公司监事、高级
管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
    （一）本次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2018
年半年度报告全文及摘要》
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了 2018 年半年度报告
及 摘 要 ，《 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 2018 年 8 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《2018 年半年度报告摘要》于 2018 年 8 月 30 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
    （二）本次会议 6 票赞成，5 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》
    根据公司业务发展和生产经营需求，同意公司新增 2018 年度日常关联交易预计
额度 2,295 万元，增加后日常关联交易预计额度合计为不超过 12,083.8 万元人民币。
    独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。
    关联董事宿利南、阮加勇、林腾蛟、杨坚平、郑维宏回避表决。
    《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签署的公司第五届董事会第三次会议决议；
    （二）公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。


    特此公告。

                                                    福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                            2018 年 8 月 28 日