星网锐捷：2018年公司监事会工作报告2019-03-29
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2018 年公司监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中
小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董
事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本
年度的工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议情况如下：
第四届监事会第十六次会议于 2018 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了会议
审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年
度利润分配的预案》等九项议案。
第四届监事会第十七次会议于 2018 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《2018
年第一季度报告》全文及正文、 关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。
第五届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 17 日召开，会议审议通过了《关于
选举公司第五届监事会主席的议案》。
第五届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了《2018
年半年度报告全文及摘要》。
第五届监事会第三次会议于 2018 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《2018
年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对有关事项的意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履
行职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、
财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，
公司监事会对公司2017年度股东大会、2018年历次董事会的召开程序和决议事
项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情
况进行了监督，监事会成员列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，
决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司
董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，对公司财务状况实施了有效的监督、检查和审核，监事会认为：
公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和
利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
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（三）关联交易情况
监事会对公司 2018年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司董事
会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，不存在
损害公司及股东利益的情形。
（四）检查公司收购、出售资产、对外投资情况
报告期内，公司对外投资交易价格定价合理，依据明确，未发现存在内幕交
易或损害股东权益、造成公司资产流失的情况。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控
制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制
度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、
准确。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制
度，并能得到有效的执行。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理
制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记
录内幕信息在公开披露前的所有内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人
员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投
资者的合法权益。
（七）公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置
换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（八）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了检查。认为：董事会和
管理层能够认真执行股东大会的各项决议，未发现有损害股东利益的情形发生。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
监事会
2019年3月27日
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