证券代码：002396                    证券简称：星网锐捷                公告编号：临2019-18

                       福建星网锐捷通讯股份有限公司

                      第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于 2019 年 4 月 8
日以邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 17 日以现场会议的方式在福州市金山大道
618 号桔园洲星网锐捷科技园 22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十一人，实
到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
     （一）本次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2019
年第一季度报告》全文及正文。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了 2019 年第一季度报
告全文及正文。
     《2019 年第一季度报告》全文详见 2019 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2019 年第一季度报告》正文详见 2019 年 4 月
19 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
     （二）本次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2018 年年度股东大会的议案》
     同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2018 年年度股东大会，现场会议
定于 2019 年 5 月 10 日 14：30 在福州市金山大道 618 号橘园洲工业园星网锐捷科技
园 22 栋公司会议室召开。
     《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
     三、备查文件
     经与会董事签署的公司第五届董事会第九次会议决议。

     特此公告。
                                                        福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                                      董 事 会
                                                                    2019 年 4 月 17 日