证券代码：002396               证券简称：星网锐捷             公告编号：临2019-40

                    福建星网锐捷通讯股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
     福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月
16 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 26 日以现场的方式于公司会议室召开，
本次会议应到董事十一人，实到董事十人，董事黄奕豪因公务出差未出席本次董事
会委托董事阮加勇出席并代行表决权。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，
董事会由董事长黄奕豪召集，副董事长阮加勇主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
    （一）本次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，《2019 年半年
度报告全文及摘要》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了 2019 年半年度报告
及摘要，《2019 年半年度报告》全文详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，《2019 年半年度报告》摘要于 2019 年 8 月 28 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
    （二）本次会议 11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的
变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净
资产、营业收入、净利润均不产生影响。因此，同意本次会计政策变更。
    独立董事发表了明确的同意意见。
    《关于会 计政 策变更 的公告 》详 见公司 指定信 息披露 媒体 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的公告。
    （三）本次会议 11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
购买办公楼的议案》
    随着公司规模的不断扩大，为适应公司整体业务发展需求，同意公司使用自有
资金购买位于福州滨海新城核心区东湖数字小镇 F-2 楼栋，总建筑面积 1833.93 平
方米，购房总价约为 4,786 万元人民币（注：暂定、以项目竣工测绘纸为准，包括
公摊面积）。
    《关于购买办公楼的公告》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证

                                      -1-
券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签署的公司第五届董事会第十二次会议决议；
    （二）公司独立董事出具的独立意见。


    特此公告。

                                                    福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                            2019 年 8 月 26 日




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