星网锐捷：2019年公司监事会工作报告2020-03-27
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2019 年公司监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中
小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董
事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本
年度的工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开4次会议，会议情况如下：
第五届监事会第四次会议于 2019 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了会议审
议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度
利润分配的预案》等九项议案。
第五届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《2019
年第一季度报告》全文及正文。
第五届监事会第六次会议于 2019 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了《2019
年半年度报告全文及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
第五届监事会第七次会议于 2019 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《2019
年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对有关事项的意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履
行职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、
财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，
公司监事会对公司2018年度股东大会、2019年历次董事会的召开程序和决议事
项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情
况进行了监督，监事会成员列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，
决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司
董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督、检查和审核，认为：
公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和
利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
（三）检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2019年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：
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公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合
《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格
公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）检查公司收购、出售资产、对外投资情况
监事会认为：报告期内，公司收购资产、对外投资交易价格定价合理，依据
明确，未发现存在内幕交易或损害股东权益、造成公司资产流失的情况。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控
制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制
度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、
准确。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制
度，并能得到有效的执行。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理
制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记
录内幕信息在公开披露前的所有内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人
员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投
资者的合法权益。
（七）公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会认为：2019年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易
事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（八）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了检查。认为：董事会和
管理层能够认真执行股东大会的各项决议，未发现有损害股东利益的情形发生。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
监事会
2020年3月25日
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