意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

星网锐捷:董事会决议公告2022-04-29  

                        证券代码:002396                    证券简称:星网锐捷                公告编号:临2022-19

                       福建星网锐捷通讯股份有限公司

                      第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 15
日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 4 月 27 日以现场的方式在福州市金山大道
618 号橘园洲工业园星网锐捷科技园 22#公司会议室召开,本次会议应到董事九人,
实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议,会议由董事长黄奕豪
先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:
    (一)本次会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《2022
年第一季度报告》全文
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司编制了 2022 年第一季度报
告全文。
    《2022 年第一季度报告》全文详见 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
     (二)本次会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于
召开 2021 年年度股东大会的议案》
     同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2021 年年度股东大会,现场会议
定于 2022 年 5 月 20 日 14:30 在福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园公司
会议室召开。
     《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
     三、备查文件
     经与会董事签署的公司第六届董事会第七次会议决议。


     特此公告。


                                                        福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                                           董 事 会
                                                                    2022 年 4 月 27 日