证券代码：002396                  证券简称：星网锐捷               公告编号：临 2023-24

                       福建星网锐捷通讯股份有限公司
                    第六届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日以现场
会议相的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议
室召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到
监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下
决议：
    （一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022
年度监事会工作报告》
    本报告尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022
年度财务决算报告》
    2022 年公司全年实现营业收入 15,740,570,057.82 元，比上年同期增长 16.18%；
营业利润 759,225,249.26 元，较上年增长 17.06%；实现利润总额 763,454,388.57
元，比上年同期增长 16.68%；归属于上市公司股东的净利润 576,059,357.43 元，比
上年同期增长 6.37%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2022 年年度
报告》第十节财务报告，以及同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《审计报告》（华兴审字[2023]23003830038 号）。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （三）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022
年度利润分配的预案》
    经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度合并归属于母公司所
有者的净利润为 576,059,357.43 元。母公司本年度共实现净利润                365,140,911.27
元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2022 年度公司不提取法定盈余
公积,加上年初未分配利润 2,013,282,652.07 元及吸收合并福建星网锐捷软件有限
公司未分配利润 134,170,221.53 元，减本年支付 2021 年度股利 58,328,027.80 元,
2022 年末可供分配利润为 2,454,265,757.07 元。
    公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以 2023 年 2 月 28 日股份总数
592,929,678 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），
共计分配股利 59,292,967.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金
转增股本。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余

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2,394,972,789.27 元，全额结转下一年度。
      《2022 年度利润分配的预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
      本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
      （四）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022
年年度报告及摘要》。
      经审核，监事会认为：1、公司 2022 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合
法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2022 年年度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。
      本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
      《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 3 月 31 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2022 年年度报告摘要》详见 2023
年 3 月 31 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
      （五）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022
年内部控制自我评价报告》。
      经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经
营风险，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
      本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
      《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
      （六）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
会计政策变更的议案》
      本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的
相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
      独立董事发表了明确的同意意见。
      《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的公告。
      （七）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
福建星网智慧科技有限公司 2022 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》
      公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。
      《关于福建星网智慧科技有限公司 2022 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》
详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
      三、备查文件
      经与会监事签署的第六届第十一次监事会会议决议。

    特此公告。
                                                    福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                            2023 年 3 月 29 日
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