省广集团：独立董事2018年度述职报告（黄昇民）2019-04-18
广东省广告集团股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
（黄昇民）
本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的
规定和要求，在 2018 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股
东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤
勉尽责义务。公司 2018 年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，因
此 2018 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2018 年
度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
2018 年在本人任期内公司董事会共召开了 7 次会议，本人亲自出席了 7 次
会议，没有委托出席和缺席会议的情况。在历次会议中，本人认真审议议案，并
以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董
事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2018 年在本人任期内，公司召开 2017 年年度股东大会，本人亲自出席了以
上股东大会。
二、2018 年度发表独立意见的情况
2018 年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对本年度经营活动情
况进行了认真的了解和查验，并就报告期内有关事项发表独立意见，具体情况如
下：
1、2018 年 2 月 28 日就《会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2、2018 年 3 月 29 日就《2017 年度利润分配方案》、《关于募集资金实际存
放与使用情况的专项报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2018 年
度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》等议案发表了独立意
见。
3、2018 年 4 月 19 日就变更募集资金专户事项发表了事前认可意见及独立
意见。
4、2018 年 5 月 30 日就公司聘请财务总监事项发表了独立意见。
5、2018 年 8 月 28 日就《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于拟转让上海凯淳股权的议案》等
议案发表了独立意见。
6、2018年12月28日就《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》发表
了独立意见。
本人认为公司 2018 年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营和财务状况；
通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌
握公司运行状态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营。作为公司独立董事，本人对 2018 年度
公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取
相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的
日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易
等重大事项进行了有效监督和核查。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益。作为公司独立
董事，本人对 2018 年度公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司进一步
规范和完善信息披露，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司
的了解，维护公司和中小股东的权益。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责。2018 年度，本人作为战略与风险管理
委员会委员、提名委员会主任委员，主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司
重大决策事项进行充分论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出
建议。
4、学习法律、法规和规章制度，提高自身履职能力。作为公司独立董事，
2018 年度本人认真学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公
司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、对公司的建议
加速推进大数据和全营销战略布局，提升数字营销服务能力，进一步巩固公
司行业地位。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式：huangshengminad@aliyun.com
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发
展提供了科学决策提供参考意见，切实发挥了独立董事的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：黄昇民
二〇一九年四月十八日
广东省广告集团股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
（谢石松）
本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的
规定和要求，在 2018 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股
东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤
勉尽责义务。公司 2018 年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，因
此 2018 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2018 年
度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
2018 年在本人任期内公司董事会共召开了 7 次会议，本人亲自出席了 7 次
会议，没有委托出席和缺席会议的情况。在历次会议中，本人认真审议议案，并
以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董
事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2018 年在本人任期内，公司召开 2017 年年度股东大会，本人亲自出席了以
上股东大会。
二、2018 年度发表独立意见的情况
2018 年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对本年度经营活动情
况进行了认真的了解和查验，并就报告期内有关事项发表独立意见，具体情况如
下：
1、2018 年 2 月 28 日就《会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2、2018 年 3 月 29 日就《2017 年度利润分配方案》、《关于募集资金实际存
放与使用情况的专项报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2018 年
度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》等议案发表了独立意
见。
3、2018 年 4 月 19 日就变更募集资金专户事项发表了事前认可意见及独立
意见。
4、2018 年 5 月 30 日就公司聘请财务总监事项发表了独立意见。
5、2018 年 8 月 28 日就《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于拟转让上海凯淳股权的议案》等
议案发表了独立意见。
6、2018年12月28日就《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》发表
了独立意见。
本人认为公司 2018 年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营和财务状况；
通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌
握公司运行状态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营。作为公司独立董事，本人对 2018 年度
公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取
相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的
日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易
等重大事项进行了有效监督和核查。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益。作为公司独立
董事，本人对 2018 年度公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司进一步
规范和完善信息披露，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司
的了解，维护公司和中小股东的权益。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责。2018 年度，本人作为提名委员会委员、
审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，主动与公司决策层进行沟通，并
对涉及公司重大决策事项进行论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方
面提出建议。
4、学习法律、法规和规章制度，提高自身履职能力。作为公司独立董事，
2018 年度本人认真学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公
司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、对公司的建议
希望进一步巩固公司的行业地位，提高对客户的服务水平及对投资者的回报
能力；进一步规范和完善信息披露工作及投资者关系管理工作。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式：lpsxss@mail.sysu.edu.cn
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发
展提供了科学决策提供参考意见，切实发挥了独立董事的作用，维护了全体股东
特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：谢石松
二〇一九年四月十八日
广东省广告集团股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
（万良勇）
本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的
规定和要求，在 2018 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股
东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤
勉尽责义务。公司 2018 年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，因
此 2018 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2018 年
度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
2018 年在本人任期内公司董事会共召开了 7 次会议，本人亲自出席了 7 次
会议，没有委托出席和缺席会议的情况。在历次会议中，本人认真审议议案，并
以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董
事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2018 年在本人任期内，公司召开 2017 年年度股东大会，本人亲自出席了以
上股东大会。
二、2018 年度发表独立意见的情况
2018 年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对本年度经营活动情
况进行了认真的了解和查验，并就报告期内有关事项发表独立意见，具体情况如
下：
1、2018 年 2 月 28 日就《会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2、2018 年 3 月 29 日就《2017 年度利润分配方案》、《关于募集资金实际存
放与使用情况的专项报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2018 年
度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》等议案发表了独立意
见。
3、2018 年 4 月 19 日就变更募集资金专户事项发表了事前认可意见及独立
意见。
4、2018 年 5 月 30 日就公司聘请财务总监事项发表了独立意见。
5、2018 年 8 月 28 日就《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情
况的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于拟转让上海凯淳股权的议案》
等议案发表了独立意见。
6、2018年12月28日就《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》发表
了独立意见。
本人认为公司 2018 年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务
状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，
及时掌握公司运行状态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营。作为公司独立董事，本人对 2018 年度
公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取
相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的
日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易
等重大事项进行了有效监督和核查。报告期内，本人就公司的项目投资情况向公
司管理层进行了解，就项目可行性和投资风险加强管控等方面对公司提出了建议。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益。作为公司独立
董事，本人对 2018 年度公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司进一步
规范信息披露，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工
作，增强投资者对公司的了解，维护公司和中小股东的权益。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责。2018 年度，本人作为审计委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员，主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大
决策事项进行论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建
议。
4、学习法律、法规和规章制度，提高自身履职能力。作为公司独立董事，
2018 年度本人认真学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公
司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、对公司的建议
希望公司借助平台战略进一步优化组织架构，继续强化内部信息沟通；提升
资源整合效率及对投资者的回报能力。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式：wanliangyong@sina.com
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发
展提供了科学决策提供参考意见，切实发挥了独立董事的作用，维护了全体股东
特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：万良勇
二〇一九年四月十八日
