省广集团:第四届监事会第十五次会议决议公告2019-04-30
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2019-020
广东省广告集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第十五
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件的形式送
达。本次会议由胡镇南主席召集,于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。
应参与通讯表决的监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,本次会议符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议:
1、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《公司 2019 年第
一季度报告全文及正文》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于变更募集资
金专户的议案》。
经审核,监事会认为公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集
资金的管理和使用,未改变募集资金用途,不存在损害公司及股东利益的情况。
监事会同意本次变更募集资金专户。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月三十日