证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2019-020



                   广东省广告集团股份有限公司
            第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十五

次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件的形式送

达。本次会议由胡镇南主席召集，于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。

应参与通讯表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

    1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《公司 2019 年第

一季度报告全文及正文》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于变更募集资

金专户的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集

资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情况。

监事会同意本次变更募集资金专户。

    特此公告



                                                   广东省广告集团股份有限公司

                                                            监    事   会

                                                        二〇一九年四月三十日