证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2019-025
广东省广告集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸 G 座 3 楼
会议中心
（3）现场会议召开时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）15:30
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2019 年 5 月 13 日 9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 12 日下午 15:00—2019 年 5
月 13 日下午 15:00 中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 32 人，代表有表决权的股份 393,464,771
股，占公司股本总额的 22.5696%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 9 人，代表有表决权的股份数
量为 389,006,314 股，占公司股本总额的 22.3139%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东
代表人共计 23 人,代表有表决权的股份数量为 4,458,457 股，占公司股本总额的
0.2557％。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 28 人，代表
股份 7,764,399 股；占公司股本总额的 0.4454%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务
所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议
表决结果如下：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0
股。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表 决权股份总数的
99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0
股。
3、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0
股。
4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0
股。
5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
表决结果：同意 392,766,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8224%；反对 675,771 股，弃权 23,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1776%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,065,628 股；反对 675,771 股；弃权
23,000 股。
6、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 392,771,173 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8237%；反对 693,598 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1763%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,070,801 股；反对 693,598 股；弃权 0
股。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0
股。
8、逐项审议通过了《关于 2017-2019 年公司董事及监事薪酬的议案》
8.1、《陈钿隆先生 2017-2019 年度薪酬》（关联股东陈钿隆回避表决）
表决结果：同意 357,367,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8033%；反对 704,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1967%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,060,101 股；反对 704,298 股；弃权 0
股。
8.2、《何滨先生 2017-2019 年度薪酬》（关联股东何滨回避表决）
表决结果：同意 376,185,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8131%；反对 704,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1869%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,060,101 股；反对 704,298 股；弃权 0
股。
8.3、《吴柱鑫先生 2017-2019 年度薪酬》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0
股。
8.4、《夏跃先生 2017-2019 年度薪酬》（关联股东夏跃回避表决）
表决结果：同意 376,189,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8142%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1858%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0
股。
8.5、《廖浩先生 2017-2019 年度薪酬》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0
股。
8.6、《黄昇民先生 2017-2019 年度薪酬》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0
股。
8.7、《谢石松先生 2017-2019 年度薪酬》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0
股。
8.8、《万良勇先生 2017-2019 年度薪酬》
表决结果：同意 392,760,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8210%；反对 704,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1790%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,060,101 股；反对 704,298 股；弃权 0
股。
8.9、《胡镇南先生 2017-2019 年度薪酬》
表决结果：同意 392,760,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8210%；反对 704,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1790%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,060,101 股；反对 704,298 股；弃权 0
股。
8.10、《吕亚飞先生 2017-2019 年度薪酬》
表决结果：同意 392,760,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8210%；反对 704,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1790%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,060,101 股；反对 704,298 股；弃权 0
股。
9、逐项审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
9.1、《2019 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》（关联
股东陈钿隆先生回避表决）
表决结果：同意 357,371,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8044%；反对 592,198 股，弃权 108,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1956%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 592,198 股，弃权
108,100 股。
9.2、《2019 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
（关联股东陈钿隆先生先生回避表决）
表决结果：同意 357,371,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8044%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1956%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权
85,100 股。
9.3、《2019 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联股
东何滨先生回避表决）
表决结果：同意 376,189,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8142%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1858%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权
85,100 股。
9.4、《2019 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权
85,100 股。
9.5、《2019 年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权
85,100 股。
9.6、《2019 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股，弃权 0
股。
9.7、《2019 年预计与中懋（广州）广告有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 392,760,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8210%；反对 619,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1790%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,060,101 股；反对 619,198 股，弃权
85,100 股。
9.8、《2019 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权
85,100 股。
9.9、《2019 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权
85,100 股。
9.10、《2019 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权
85,100 股。
9.11、《2019 年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股，弃权 0
股。
9.12、《2019 年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权
85,100 股。
9.13、《2019 年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权
85,100 股。
9.14、《2019 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权
85,100 股。
9.15、《2019 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1780%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权
85,100 股。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 392,851,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8441%；反对 609,571 股，弃权 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1559%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,150,828 股；反对 609,571 股，弃权
4,000 股。
11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 390,598,719 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2716%；反对 2,862,052 股，弃权 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.7284%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,898,347 股；反对 2,862,052 股，弃权
4,000 股。
12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 392,861,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8468%；反对 579,971 股，弃权 23,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1532%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,161,428 股；反对 579,971 股，弃权
23,000 股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本
次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2018 年度股东大
会法律意见书。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十四日
