证券代码：002400              证券简称：省广集团              公告编号：2020-041



                   广东省广告集团股份有限公司
     关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    一、日常关联交易情况
    1、关联交易概述
    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议、2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，
对公司2020年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于本公司指定信息
披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。
    因公司业务发展，公司部分日常关联交易金额超出原来预计，公司将在原日
常关联交易预计的基础上，增加2020年度日常关联交易预计金额，并于2020年8
月18日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关
于增加2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董事事前认
可并发表了明确的同意意见，关联董事已回避表决。本次增加关联交易预计事项
在公司董事会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
    2、预计增加的关联交易类别和金额

    （1）超出原预计金额如下表所示：

                                                                       单位：万元

                                     关联   2020 年全年                 截至 2020
关联交                                                    超出原预计
                   关联方            交易   预计发生金                 年 7 月 31 日
易类别                                                       金额
                                     类别       额                     已发生金额

向关联   珠海市省广星美达文化传媒    销售     10,000        5,000       4,433.96
人提供          有限公司

 劳务

接受关

联人劳   广东省广影业股份有限公司   采购   5,000      2,000    2,405.99

  务

    二、关联方介绍和关联关系
    （1）珠海市省广星美达文化传媒有限公司
    注册资本：人民币1,000万元
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：马建国
    注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883
    经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布
广告；电脑图文设计、制作；企业策划；体育运动项目经营（高危险性体育项目
除外）；市场调查；会议及展览服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；旅游信息
咨询；技术推广服务；财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、
代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报
告、评估报告等文字材料）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）。
    截至2020年6月30日，该公司总资产1,783万元，净资产1,675万元；2020年
1-6月实现营业收入6,494万元，净利润-182万元。
    关联关系：省广星美达为公司之参股公司。
    （2）广东省广影业股份有限公司

    注册资本：5,000 万元

    企业类型：其他股份有限公司(非上市)

    法定代表人：何滨

    注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-9267
    经营范围：影视文化项目的开发；影视节目的拍摄与制作；承办国内、国外
文化交流活动；承办文化体育活动；广告制作；国内、国外影视发行；文化投资；
国际文化传媒；举办大型文艺活动及演出；企业形象策划、电脑图文设计；项目
投资咨询，商务信息咨询，会议展览信息咨询，文化信息咨询；企业文化艺术交
流；展示、展览策划；企业形象设计；市场营销策划；场地租赁；文化学术交流，
市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、模特演出经纪。
    截至2020年6月30日，该公司总资产10,872万元，净资产2,613万元；2020
年1-6月实现营业收入4,133万元，净利润-45万元。
    关联关系：省广影业为公司之参股公司。
    三、关联交易定价政策和定价依据
    公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易
的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、
自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价
格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司
独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被
其控制。
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    独立董事事前认可意见：针对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于增
加2020年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司
本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发
展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现
有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意
将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
    独立董事对本事项的独立意见：作为公司的独立董事，我们对《关于增加2020
年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关
联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，
不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规
范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。



    特此公告
广东省广告集团股份有限公司

      董    事   会

  二〇二〇年八月二十日