证券代码：002400                证券简称：省广集团          公告编号：2020-052


                    广东省广告集团股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

       1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、

上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东。

       2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

       3、本次股东大会无新提案提交表决。



       一、会议召开和出席情况

       1、会议召开情况

       （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

召开

       （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸 G 座 3 楼

会议中心

       （3）现场会议召开时间：2020 年 11 月 17 日（星期二）15:00

       （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2020 年 11 月 17 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通

过深圳证券交易所互联 网投票系统投票 的具体时间为 2020 年 11 月 17 日

9:15-15:00 中的任意时间。

       （5）会议召集人：公司董事会

       （6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
    （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况

    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 60 人 ， 代 表 有 效 表 决 权 的 股 份

382,151,067 股，占公司股本总额的 21.9207%。

    （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 6 人，代表有效表决权的股份

数量为 381,413,467 股，占公司股本总额的 21.8784%；

    （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根

据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东

代表人共计 54 人,代表有效表决权的股份数量为 737,600 股，占公司股本总额的

0.0423％。

    （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 57 人，代表

股份 2,747,449 股；占公司股本总额的 0.1576%。

    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务

所律师对会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议

表决结果如下：

    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表 决 结 果 ：同 意 381,979,067 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的

99.9550%；反对 168,800 股，弃权 3,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0450%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,575,449 股；反对 168,800 股；弃权

3,200 股。

    三、律师见证意见

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序

均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本

次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。



    四、备查文件

    1、广东省广告集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

    2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2020 年第二次临

时股东大会法律意见书。



    特此公告




                                             广东省广告集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇二〇年十一月十八日