省广集团:第五届监事会第五次会议决议公告2021-02-10
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2021-004
广东省广告集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会
议通知于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件发出临时会议通知。本次会议由胡镇南主
席召集,于 2021 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事 3 名,
实际参与表决监事 3 名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事
会的规定,经审议通过如下决议:
1、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于开展票据池
业务的议案》。
经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的
使用效率和收益,减少资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据
池业务,上述额度可滚动使用。
2、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于 2021 年度
担保额度预计的议案》。
经审议,监事会认为:本次担保额度预计,符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和其他
股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影
响,同意公司本次担保额度预计事项。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年二月十日