证券代码：002400             证券简称：省广集团             公告编号：2021-004



                   广东省广告集团股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会

议通知于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件发出临时会议通知。本次会议由胡镇南主

席召集，于 2021 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事 3 名，

实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事

会的规定，经审议通过如下决议：

    1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展票据池

业务的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的

使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损

害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据

池业务，上述额度可滚动使用。

    2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2021 年度

担保额度预计的议案》。

    经审议，监事会认为：本次担保额度预计，符合《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他

股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影

响，同意公司本次担保额度预计事项。



    特此公告
广东省广告集团股份有限公司

       监   事   会

    二〇二一年二月十日