证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2021-003



                   广东省广告集团股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
 会议于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件发出临时会议通知，本次会议由董事长陈
 钿隆先生召集，2021 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董
 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展票据

池业务的议案》。

    公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

    具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编

号：2021-005）。

    2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<董

事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。

    为进一步提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引（2020 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司拟对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》第二十二、二十四

条条款进行修订。

    具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管

理制度（2021 年 2 月）》。
    3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2021 年

度担保额度预计的议案》。

    公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

    具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度担保额度预计的公告》（公

告编号：2021-006）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司

2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2021-007）。



    特此公告




                                            广东省广告集团股份有限公司

                                                    董   事    会

                                                 二〇二一年二月十日