省广集团:独立董事年度述职报告2021-04-28
广东省广告集团股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
(黄昇民)
本人作为广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独立董事工作制度》等相关
法律法规和规章制度的规定和要求,在 2020 年的工作中,充分发挥独立董事的
作用,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公
司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责情况述
职如下:
一、出席会议情况
2020 年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤
勉尽责义务。公司 2020 年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,因
此 2020 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2020 年
度本人出席董事会、股东会会议的情况如下:
2020 年在本人任期内公司董事会共召开了 6 次会议,本人亲自出席了 6 次
会议,没有委托出席和缺席会议的情况。在历次会议中,本人认真审议议案,并
以谨慎的态度行使表决权,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董
事会的全部议案均进行了认真审议,均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。
2020 年在本人任期内,公司召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时
股东大会、2020 年第二次临时股东大会,本人亲自出席了以上股东大会。
二、2020 年度发表独立意见的情况
2020 年度,本人积极发挥独立董事在公司中的作用,对本年度经营活动情
况进行了认真的了解和查验,并就报告期内有关事项发表独立意见,具体情况如
下:
1、2020 年 1 月 18 日就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
等高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2020 年 4 月 30 日就《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》发表了
事前认可意见及独立意见;就《2019 年度利润分配方案》、《关于 2019 年度募集
资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2019 年度内部控制评价报告》、《内部
控制规则落实自查表》、《关于 2020 年董事及高管薪酬的议案》、《关于拟使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、2019
年日常关联交易、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保
情况等事项发表了独立意见。
3、2020 年 8 月 20 日就《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》发
表了事前认可意见及独立意见;就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况、《关于拟使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项发表了独立意见。
4、2020 年 10 月 29 日就《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》、
《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
本人认为公司 2020 年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2020 年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的经营和财务状况;
通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,及时掌
握公司运行状态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营。作为公司独立董事,本人对 2020 年度
公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况,进行了主动查询,详细听取
相关人员的汇报,获取所做出决策所需的情况和资料,及时并充分地了解公司的
日常经营状况和可能产生的经营风险,对公司的关联方资金占用、日常关联交易
等重大事项进行了有效监督和核查。
2、关注公司的信息披露工作,维护公司和中小股东的权益。作为公司独立
董事,本人对 2020 年度公司信息披露的情况进行监督、检查,督促公司进一步
规范和完善信息披露,并推动公司开展投资者关系管理活动,增强投资者对公司
的了解,维护公司和中小股东的权益。
3、学习法律、法规和规章制度,提高自身履职能力。作为公司独立董事,
2020 年度本人认真学习法律、法规和规章制度,尤其注重涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解,提高保护公
司和社会公众股东权益的思想意识,加强对公司和投资者的保护能力。
五、对公司的建议
依托大数据平台加速推进战略布局,通过增强大数据技术对营销业务的适用
性,提升数字营销服务能力,进一步巩固公司行业地位。
六、其他工作情况
(一)未有提议召开董事会情况发生;
(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
(三)未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式:huangshengminad@aliyun.com
作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项
的决策,为公司的健康发展建言献策,利用自己的专业知识和丰富经验为公司发
展提供了科学决策提供参考意见,切实发挥了独立董事的作用。
特此报告,谢谢!
独立董事:黄昇民
二〇二一年四月二十八日
广东省广告集团股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
(梁彤缨)
本人作为广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独立董事工作制度》等相关
法律法规和规章制度的规定和要求,在 2020 年的工作中,充分发挥独立董事的
作用,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公
司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责情况述
职如下:
一、出席会议情况
2020 年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤
勉尽责义务。公司 2020 年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,因
此 2020 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2020 年
度本人出席董事会、股东会会议的情况如下:
2020 年在本人任期内公司董事会共召开了 6 次会议,本人亲自出席了 6 次
会议,没有委托出席和缺席会议的情况。在历次会议中,本人认真审议议案,并
以谨慎的态度行使表决权,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董
事会的全部议案均进行了认真审议,均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。
2020 年在本人任期内,公司召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时
股东大会、2020 年第二次临时股东大会,本人亲自出席了以上股东大会。
二、2020 年度发表独立意见的情况
2020 年度,本人积极发挥独立董事在公司中的作用,对本年度经营活动情
况进行了认真的了解和查验,并就报告期内有关事项发表独立意见,具体情况如
下:
1、2020 年 1 月 18 日就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
等高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2020 年 4 月 30 日就《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》发表了
事前认可意见及独立意见;就《2019 年度利润分配方案》、《关于 2019 年度募集
资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2019 年度内部控制评价报告》、《内部
控制规则落实自查表》、《关于 2020 年董事及高管薪酬的议案》、《关于拟使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、2019
年日常关联交易、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保
情况等事项发表了独立意见。
3、2020 年 8 月 20 日就《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》发
表了事前认可意见及独立意见;就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况、《关于拟使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项发表了独立意见。
4、2020 年 10 月 29 日就《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》、
《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
本人认为公司 2020 年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2020 年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的经营和财务状况;
通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,及时掌
握公司运行状态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营。作为公司独立董事,本人对 2020 年度
公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况,进行了主动查询,详细听取
相关人员的汇报,获取所做出决策所需的情况和资料,及时并充分地了解公司的
日常经营状况和可能产生的经营风险,对公司的关联方资金占用、日常关联交易
等重大事项进行了有效监督和核查。
2、关注公司的信息披露工作,维护公司和中小股东的权益。作为公司独立
董事,本人对 2020 年度公司信息披露的情况进行监督、检查,督促公司进一步
规范和完善信息披露,并推动公司开展投资者关系管理活动,增强投资者对公司
的了解,维护公司和中小股东的权益。
3、勤勉尽责,履行专门委员会职责。2020 年度,本人作为审计委员会主任
委员,主动与公司决策层进行沟通,并对涉及公司重大决策事项进行充分论证、
分析,在公司发展战略、法人治理结构等方面提出建议。
4、学习法律、法规和规章制度,提高自身履职能力。作为公司独立董事,
2020 年度本人认真学习法律、法规和规章制度,尤其注重涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解,提高保护公
司和社会公众股东权益的思想意识,加强对公司和投资者的保护能力。
五、对公司的建议
持续加强内审工作,进一步降低企业运行风险。
六、其他工作情况
(一)未有提议召开董事会情况发生;
(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
(三)未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式:bmtliang@scut.edu.cn
作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项
的决策,为公司的健康发展建言献策,利用自己的专业知识和丰富经验为公司发
展提供了科学决策提供参考意见,切实发挥了独立董事的作用。
特此报告,谢谢!
独立董事:梁彤缨
二〇二一年四月二十八日
广东省广告集团股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
(梁丹妮)
本人作为广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独立董事工作制度》等相关
法律法规和规章制度的规定和要求,在 2020 年的工作中,充分发挥独立董事的
作用,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公
司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责情况述
职如下:
一、出席会议情况
2020 年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤
勉尽责义务。公司 2020 年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,因
此 2020 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2020 年
度本人出席董事会、股东会会议的情况如下:
2020 年在本人任期内公司董事会共召开了 6 次会议,本人亲自出席了 6 次
会议,没有委托出席和缺席会议的情况。在历次会议中,本人认真审议议案,并
以谨慎的态度行使表决权,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董
事会的全部议案均进行了认真审议,均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。
2020 年在本人任期内,公司召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时
股东大会、2020 年第二次临时股东大会,本人亲自出席了以上股东大会。
二、2020 年度发表独立意见的情况
2020 年度,本人积极发挥独立董事在公司中的作用,对本年度经营活动情
况进行了认真的了解和查验,并就报告期内有关事项发表独立意见,具体情况如
下:
1、2020 年 1 月 18 日就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
等高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2020 年 4 月 30 日就《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》发表了
事前认可意见及独立意见;就《2019 年度利润分配方案》、《关于 2019 年度募集
资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2019 年度内部控制评价报告》、《内部
控制规则落实自查表》、《关于 2020 年董事及高管薪酬的议案》、《关于拟使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、2019
年日常关联交易、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保
情况等事项发表了独立意见。
3、2020 年 8 月 20 日就《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》发
表了事前认可意见及独立意见;就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况、《关于拟使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项发表了独立意见。
4、2020 年 10 月 29 日就《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》、
《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
本人认为公司 2020 年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2020 年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的经营和财务状况;
通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,及时掌
握公司运行状态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营。作为公司独立董事,本人对 2020 年度
公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况,进行了主动查询,详细听取
相关人员的汇报,获取所做出决策所需的情况和资料,及时并充分地了解公司的
日常经营状况和可能产生的经营风险,对公司的关联方资金占用、日常关联交易
等重大事项进行了有效监督和核查。
2、关注公司的信息披露工作,维护公司和中小股东的权益。作为公司独立
董事,本人对 2020 年度公司信息披露的情况进行监督、检查,督促公司进一步
规范和完善信息披露,并推动公司开展投资者关系管理活动,增强投资者对公司
的了解,维护公司和中小股东的权益。
3、勤勉尽责,履行专门委员会职责。2020 年度,本人作为审计委员会委员,
主动与公司决策层进行沟通,并对涉及公司重大决策事项进行充分论证、分析,
在公司发展战略、法人治理结构等方面提出建议。
4、学习法律、法规和规章制度,提高自身履职能力。作为公司独立董事,
2020 年度本人认真学习法律、法规和规章制度,尤其注重涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解,提高保护公
司和社会公众股东权益的思想意识,加强对公司和投资者的保护能力。
五、对公司的建议
贯彻合规风险防控意识,加强对公司关键业务的监督和控制,持续做好业务
风险应急预案。
六、其他工作情况
(一)未有提议召开董事会情况发生;
(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
(三)未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式:liangdn@mail.sysu.edu.cn
作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项
的决策,为公司的健康发展建言献策,利用自己的专业知识和丰富经验为公司发
展提供了科学决策提供参考意见,切实发挥了独立董事的作用。
特此报告,谢谢!
独立董事:梁丹妮
二〇二一年四月二十八日