省广集团:2021年度监事会工作报告2022-03-31
广东省广告集团股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责
的工作态度,依法独立行使职权,对公司经营、财务状况、董事、高级管理人员
履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见。现将监事
会 2021 年度的主要工作情况汇报如下:
一、2021 年度监事会会议召开情况
2021 年度,公司监事会共召开 5 次会议,监事会会议的通知、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开
会议的有关情况如下:
1、2021 年 2 月 9 日,第五届监事会第五次会议以通讯表决的形式召开。会
议应参与表决的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人,会议审议并通过了《关于
开展票据池业务的议案》、《关于 2021 年度担保额度预计的议案》。
2、2021 年 4 月 26 日,第五届监事会第六次会议以现场表决的形式召开。
会议应参与表决的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人,会议审议并通过了《2020
年度监事会工作报告》、 2020 年年度报告及其摘要》、 2020 年度财务决算报告》、
《2020 年度利润分配预案》、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》、
《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2021 年度公司监事薪酬方案
的议案》、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》、《关于募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于拟使用闲置自有资金购买
银行理财产品的议案》。
3、2021 年 8 月 26 日,第五届监事会第七次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人,会议审议并通过了《2021
年半年度报告及摘要》、《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》、《关于增加 2021 年度担保额度预计的议案》。
4、2021 年 10 月 26 日,第五届监事会第八次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人,会议审议并通过了《2021
年第三季度报告》、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
5、2021 年 12 月 13 日,第五届监事会第九次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人,会议审议并通过了《关
于 2022 年度担保额度预计的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于公司
拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
二、监事会发表的监督意见
1、公司依法运作情况
2021 年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职
权,依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议,了解和掌握公司的经营情况,
对公司董事及高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。报告期内,依据国家有
关法律、法规和公司章程的规定,公司管理层认真执行股东会和董事会各项决议,
通过积极开拓业务为公司和股东创造价值;同时,监事会督促公司管理层不断加
强对证券法律法规的学习,进一步规范和完善公司信息披露、决策程序等事项,
不断提高公司规范运作水平。
2、检查公司财务情况
2021 年度,监事会对公司财务状况实施了监督和检查,2021 年 4 月 26 日召
开第五届监事会第六次会议审议《2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2021 年第
一季度报告全文及正文》等议案;2021 年 8 月 26 日召开第五届监事会第七次会
议审议《2021 年半年度报告及摘要》等议案;2020 年 10 月 26 日召开第五届监
事会第八次会议审议《2021 年第三季度报告》。监事会对上述议案均进行了认真
的核查并发表了同意的意见。
3、募集资金使用情况
报告期内,公司募集资金存放和使用管理,严格遵循《募集资金使用管理办
法》的规定,合规使用募集资金,未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东
利益的情形,以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
4、公司关联交易情况
公司与关联方发生日常关联交易均是遵循公开、公平、公正的原则,并严格
按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。不存在任何内幕交易,不存在损害
公司和所有股东利益的行为。
5、公司内部控制情况
监事会认为公司出具的关于 2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制规
则落实自查表客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司利润分配情况
报告期内,公司严格按照《公司章程》等相关规定,在充分考虑公司的实际
状况、经营发展需要等因素的前提下进行分配预案的拟定,符合公司及全体股东
的利益。
三、2022 年监事会工作计划
2022 年,监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等
有关规定,忠实履行监事会的职责,依法对董事会和高级管理人员经营行为进行
监督和检查,同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席
董事会、股东大会及相关办公会议,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序
的合法性、合规性,进一步促进公司的规范运作,进一步增强风险防范意识,保
护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
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监 事 会
二〇二二年三月三十一日