证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2022-016 广东省广告集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况; 3、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 (2)现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸 G 座 3 楼 会议中心 (3)现场会议召开时间:2022 年 4 月 21 日(星期四)15:00 (4)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00 中的任意时间。 (5)会议召集人:公司董事会 (6)会议主持人:公司董事长陈钿隆先生 (7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 38 人 , 代 表 有 效 表 决 权 的 股 份 396,970,531 股,占公司股本总额的 22.7707%。 (1)参加现场投票的股东及股东代表人共计 5 人,代表有效表决权的股份 数量为 379,088,845 股,占公司股本总额的 21.7450%。 (2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根 据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东 代表人共计 33 人,代表有效表决权的股份数量为 17,881,686 股,占公司股本总 额的 1.0257%。 (3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 35 人,代表 股份 18,208,913 股,占公司股本总额的 1.0445%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务 所律师对会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议 表决结果如下: 1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 3、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 6、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7、逐项审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 7.1、《2022 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》(关 联股东陈钿隆先生回避表决) 表决结果:同意 360,843,549 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7970%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2030%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.2、《2022 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》(关 联股东陈钿隆先生回避表决) 表决结果:同意 360,843,549 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7970%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2030%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.3、《2022 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.4、《2022 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.5、《2022 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》(关联 股东何滨先生回避表决) 表决结果:同意 379,661,930 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8070%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1930%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.6、《2022 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.7、《2022 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.8、《2022 年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.9、《2022 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.10、《2022 年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.11、《2022 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》(关 联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决) 表 决 结 果 : 同 意 69,442,196 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 98.9539%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.0461%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.12、《2022 年预计与广东广新跨境新零售(香港)有限公司发生的关联交 易》(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决) 表 决 结 果 : 同 意 69,442,196 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 98.9539%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.0461%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.13、《2022 年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.14、《2022 年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.15、《2022 年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.16、《2022 年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易》 (关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决) 表 决 结 果 : 同 意 69,442,196 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 98.9539%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.0461%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 7.17、《2022 年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 9、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 12、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 13、逐项审议通过了《关于 2022 年公司董事及监事薪酬的议案》 13.1、《陈钿隆先生 2022 年度薪酬》(关联股东陈钿隆先生回避表决) 表决结果:同意 360,809,249 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7875%;反对 768,400 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2125%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,440,513 股;反对 768,400 股;弃权 0 股。 13.2、《何滨先生 2022 年度薪酬》(关联股东何滨先生回避表决) 表决结果:同意 379,627,630 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7980%;反对 768,400 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2020%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,440,513 股;反对 768,400 股;弃权 0 股。 13.3、《杨远征先生 2022 年度薪酬》 表决结果:同意 396,202,131 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8064%;反对 768,400 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1936%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,440,513 股;反对 768,400 股;弃权 0 股。 13.4、《廖浩先生 2022 年度薪酬》 表决结果:同意 396,202,131 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8064%;反对 768,400 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1936%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,440,513 股;反对 768,400 股;弃权 0 股。 13.5、《黄昇民先生 2022 年度任期内薪酬》 表决结果:同意 396,202,131 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8064%;反对 768,400 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1936%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,440,513 股;反对 768,400 股;弃权 0 股。 13.6、《梁彤缨先生 2022 年度薪酬》 表决结果:同意 396,202,131 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8064%;反对 768,400 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1936%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,440,513 股;反对 768,400 股;弃权 0 股。 13.7、《梁丹妮女士 2022 年度薪酬》 表决结果:同意 396,202,131 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8064%;反对 768,400 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1936%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,440,513 股;反对 768,400 股;弃权 0 股。 13.8、《拟任独立董事段淳林女士 2022 年度薪酬》 表决结果:同意 396,202,131 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8064%;反对 768,400 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1936%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,440,513 股;反对 768,400 股;弃权 0 股。 13.9、《胡镇南先生 2022 年度薪酬》 表决结果:同意 396,202,131 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8064%;反对 768,400 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1936%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,440,513 股;反对 768,400 股;弃权 0 股。 13.10、《吕亚飞先生 2022 年度薪酬》 表决结果:同意 396,202,131 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8064%;反对 768,400 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1936%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,440,513 股;反对 768,400 股;弃权 0 股。 14、审议通过了《关于增加 2022 年度担保额度预计的议案》 表决结果:同意 396,236,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 734,100 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1849%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,474,813 股;反对 734,100 股;弃权 0 股。 三、律师见证意见 本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。 四、备查文件 1、广东省广告集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; 2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2021 年年度股东 大会法律意见书。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二二年四月二十二日