省广集团:董事会决议公告2022-04-27
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2022-017
广东省广告集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会第十四
次会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件及微信形式发出会议通知,本次会议
由董事长陈钿隆先生召集,2022 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。公司应参
加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
1、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《2022 年第一季
度报告》。
具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-019)。
2、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于全资子公
司开展外汇衍生品交易业务的议案》。
公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》
(公告编号:2022-020)。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十七日