证券代码：002400            证券简称：省广集团           公告编号：2022-017



                   广东省广告集团股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十四
 次会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，本次会议
 由董事长陈钿隆先生召集，2022 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。公司应参
 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》
 的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2022 年第一季
度报告》。

    具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-019）。

    2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于全资子公

司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

    公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

    具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》

（公告编号：2022-020）。



    特此公告
广东省广告集团股份有限公司

       董   事   会

   二〇二二年四月二十七日