证券代码：002400             证券简称：省广集团             公告编号：2022-018



                   广东省广告集团股份有限公司
             第五届监事会第十一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次

会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席

胡镇南先生召集，于 2022 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。应参与表决的监事

3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召

开监事会的规定，经审议通过如下决议：

    1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2022 年第一季

度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于全资子公司

开展外汇衍生品交易业务的议案》。

    经审核，监事会认为公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务，符合《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等

有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东

利益的情形，同意公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务事项。




    特此公告
广东省广告集团股份有限公司

       监   事   会

   二〇二二年四月二十七日