证券代码：002400               证券简称：省广集团            公告编号：2022-026



                   广东省广告集团股份有限公司
     关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告
   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、日常关联交易情况
    1、关联交易概述
    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，
对公司2022年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2022-010）。
    因公司业务发展，个别日常关联交易金额超出原预计，公司于2022年8月22
日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董事事前认
可并发表了明确的同意意见。本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限
范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    2、预计增加的关联交易类别和金额

                                                                      单位：万元

                                       关联   2022 年全              截至 2022 年
关联交易                                                  超出原预
                      关联方           交易   年预计发               6 月 30 日已
  类别                                                    计金额
                                       类别    生金额                 发生金额

接受关联
                   广东省广汽车
人提供的                               采购    55,000     15,000      14,699.67
                 数字营销有限公司
  劳务
    二、关联方介绍和关联关系

    公司名称：广东省广汽车数字营销有限公司

    注册资本：1,000 万元

    企业类型：其他有限责任公司

    法定代表人：李刚

    注册地址：广州市海珠区新港东路 996 号 203 房

    经营范围：汽车装饰用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;新

能源汽车整车销售;汽车新车销售;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、

报刊出版单位）;广告设计、代理;平面设计;市场营销策划;企业形象策划;企业

管理;企业管理咨询;咨询策划服务;项目策划与公关服务;数字文化创意内容应

用服务;市场调查（不含涉外调查）;社会调查（不含涉外调查）;以自有资金从

事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）;软件开发;技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意软件开发;人工智能基

础软件开发;区块链技术相关软件和服务;网络与信息安全软件开发;人工智能应

用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件外包服务;计算机软硬件及辅助

设备零售;网络技术服务;物联网技术服务;物联网技术研发;数据处理服务;数据

处理和存储支持服务;大数据服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;会议

及展览服务;组织文化艺术交流活动;住房租赁;二手车经纪;汽车旧车销售;二手

车经销;互联网销售（除销售需要许可的商品）;个人互联网直播服务（需备案）;

广播电视节目制作经营。

    截至 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产 16,011.36 万元，净资产 760.83 万

元；2022 年 1-6 月实现营业收入 38,499.20 万元，净利润 288.83 万元。
    关联关系：广东省广汽车数字营销有限公司为公司之参股公司。
    三、关联交易定价政策和定价依据
    公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易
的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、
自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价
格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司
独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被
其控制。
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    独立董事事前认可意见：针对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于
增加2022年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公
司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的
发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发
现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同
意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
    独立董事对本事项的独立意见：作为公司的独立董事，我们对《关于增加2022
年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关
联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，
不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规
范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。



    特此公告




                                            广东省广告集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇二二年八月廿四日