省广集团:关于增加2022年度日常关联交易预计的公告2022-08-24
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2022-026
广东省广告集团股份有限公司
关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
1、关联交易概述
广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次
会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,
对公司2022年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易预
计的公告》(公告编号:2022-010)。
因公司业务发展,个别日常关联交易金额超出原预计,公司于2022年8月22
日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关
于增加2022年度日常关联交易预计的议案》,该议案已获得公司独立董事事前认
可并发表了明确的同意意见。本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限
范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
2、预计增加的关联交易类别和金额
单位:万元
关联 2022 年全 截至 2022 年
关联交易 超出原预
关联方 交易 年预计发 6 月 30 日已
类别 计金额
类别 生金额 发生金额
接受关联
广东省广汽车
人提供的 采购 55,000 15,000 14,699.67
数字营销有限公司
劳务
二、关联方介绍和关联关系
公司名称:广东省广汽车数字营销有限公司
注册资本:1,000 万元
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:李刚
注册地址:广州市海珠区新港东路 996 号 203 房
经营范围:汽车装饰用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;新
能源汽车整车销售;汽车新车销售;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、
报刊出版单位);广告设计、代理;平面设计;市场营销策划;企业形象策划;企业
管理;企业管理咨询;咨询策划服务;项目策划与公关服务;数字文化创意内容应
用服务;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);以自有资金从
事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);软件开发;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意软件开发;人工智能基
础软件开发;区块链技术相关软件和服务;网络与信息安全软件开发;人工智能应
用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件外包服务;计算机软硬件及辅助
设备零售;网络技术服务;物联网技术服务;物联网技术研发;数据处理服务;数据
处理和存储支持服务;大数据服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;会议
及展览服务;组织文化艺术交流活动;住房租赁;二手车经纪;汽车旧车销售;二手
车经销;互联网销售(除销售需要许可的商品);个人互联网直播服务(需备案);
广播电视节目制作经营。
截至 2022 年 6 月 30 日,该公司总资产 16,011.36 万元,净资产 760.83 万
元;2022 年 1-6 月实现营业收入 38,499.20 万元,净利润 288.83 万元。
关联关系:广东省广汽车数字营销有限公司为公司之参股公司。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行,关联交易
的定价方法以市场化为原则,执行市场价格,并根据市场变化及时调整。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需,且由交易双方在平等、
自愿的基础上经协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价
格公允,不存在损害公司及其股东利益的情形。同时,上述日常关联交易对公司
独立性没有影响,公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被
其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事前认可意见:针对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于
增加2022年度日常关联交易预计的议案》,我们进行了认真的事前核查,认为公
司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务的
发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发
现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定,同
意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
独立董事对本事项的独立意见:作为公司的独立董事,我们对《关于增加2022
年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,认为上述关联交易议案所涉及的关
联交易为公司经营发展所需,有利于公司发展,且交易定价公允,遵循市场价格,
不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规
范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月廿四日